Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.06.2026
Открытое акционерное общество " Лен "
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Лен "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152850, Ярославская обл., Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601123109
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7624000445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03891-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19456
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения.
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента 18 мая 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 20 мая 2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Лен" за 2025 финансовый год.
2. Утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров.
3. Утверждение даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения годового заседания общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Утверждение повестки дня.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Совета директоров, ревизионную комиссию утверждение кандидатуры аудиторской организации общества для ее назначения на годовом заседании общего собрания акционеров.
9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2025 года
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания (ст.60 п.8-9), а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
12. О передаче функций счетной комиссии регистратору.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Лен": обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Лен", государственный регистрационный номер 1-01-03891-А от 14.09.1999г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г. Васильев


3.2. Дата 19.06.2026г.