Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042332475085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2358006710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34127-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 19 июня 2026 года;
Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования 16 июня 2026 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:
353645, Краснодарский край, Щербиновский р-он, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15;
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров дистанционным участием проводится без определения места его проведения): Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, переулок Фрунзе, 15, второй этаж, актовый зал.
Время:
Время начала регистрации: 09:00
Время окончания регистрации: 10:05
Время открытия заседания общего собрания: 10:00
Время начала подсчета голосов: 10:06
Время закрытия заседания общего собрания: 10:10

2.4. Cведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 679 520
Наличие кворума: имеется (82,34%)

Кворум общего собрания акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 679 520
Наличие кворума: имеется (82,34%)

Кворум общего собрания акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 728 385 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 728 385 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 599 756 640
Наличие кворума: имеется (82,34%)

Кворум общего собрания акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 103 971 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 595 965
Наличие кворума: имеется (82,33%)

Кворум общего собрания акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 679 520
Наличие кворума: имеется (82,34%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По вопросу №1 повестки дня Общего собрания акционеров:
"За" 85 679 520
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и неподсчитанные 0

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г.

2.6.2. По вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров:
"За" 85 652 979
"Против" 24 541
"Воздержался" 0
Недействительные и неподсчитанные 0

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение:
Прибыль, полученную по итогам 2025 года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не выплачивать.

2.6.3. По вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" - 599 570 853
1. Уваров Сергей Николаевич 85 652 979
2. Желтушко Анатолий Юрьевич 85 652 979
3. Гривко Виктор Викторович 85 652 979
4. Игнашев Сергей Михайлович 85 652 979
5. Максимченко Александр Владимирович 85 652 979
6. Горбенко Геннадий Викторович 85 652 979
7. Прокопчук Олег Владимирович 85 652 979

"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 185 787

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Уваров Сергей Николаевич
2. Желтушко Анатолий Юрьевич
3. Гривко Виктор Викторович
4. Игнашев Сергей Михайлович
5. Максимченко Александр Владимирович
6. Горбенко Геннадий Викторович
7. Прокопчук Олег Владимирович

2.6.4. По вопросу №4 повестки дня Общего собрания акционеров:
1. Меркулова Наталья Евгеньевна
"За" 85 595 965
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и неподсчитанные 0

2. Рыбась Елена Николаевна
"За" 85 595 965
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и неподсчитанные 0

3. Козачанский Артем Александрович
"За" 85 595 965
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и неподсчитанные 0

По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Меркулова Наталья Евгеньевна
2. Рыбась Елена Николаевна
3. Козачанский Артем Александрович

2.6.5. По вопросу №5 повестки дня Общего собрания акционеров:
"За" 85 679 520
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и неподсчитанные 0

По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества – общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Аудит" (ИНН 7810957263).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2026 года, № б/н

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-34127-E от 27.10.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоены.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров


3.2. Дата 19.06.2026г.