Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/; http://www.bankstavr.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр".

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания: 17.06.2026.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 14.06.2026 (включительно).
Место проведения заседания: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Краснофлотская, 88а, 4 этаж, актовый-зал, ПАО "Банк Ставр".
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием: 11 часов 00 минут (по московскому времени).
Время открытия заседания: 12 часов 00 минут (по московскому времени).
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием: 12 часов 10 минут (по московскому времени).
Время начала подсчета голосов: 12 часов 11 минут (по московскому времени).
Время закрытия заседания: 12 часов 15 минут (по московскому времени).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня № 1-6 составляет 38 800 000 голосов или 100%.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 7 составляет 194 000 000 голосов или 100%.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, по вопросам повестки дня №1-6 составляет 36 747 519 голосов или 94,7101%.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, по вопросу повестки дня №7 составляет 183 737 595 голосов или 94,7101%.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня, указаны также в итогах голосования по каждому вопросу повестки дня.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум годового заседания Общего собрания акционеров имелся, то есть Общее собрание акционеров Банка было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО "Банк Ставр" за 2025 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Банк Ставр" за 2025 год.
3. Об утверждении Годовой финансовой отчетности ПАО "Банк Ставр" за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.
4. О распределении прибыли (убытков) ПАО "Банк Ставр", в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 года.
5. О назначении аудиторской организации ПАО "Банк Ставр".
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "Банк Ставр".
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Банк Ставр".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 38 800 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" - 38 800 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 36 747 519 голосов
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 94.7101%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 36 747 519 голосов (100.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

По вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
Утвердить Годовой отчет ПАО "Банк Ставр" за 2025 год.

2.6.2. По вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 38 800 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" - 38 800 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 36 747 519 голосов
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 94.7101%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 36 747 519 голосов (100.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

По вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Банк Ставр" за 2025 год.

2.6.3. По вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 38 800 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" - 38 800 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 36 747 519 голосов
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 94.7101%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 36 747 519 голосов (100.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

По вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
Утвердить Годовую финансовую отчетность ПАО "Банк Ставр" за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.

2.6.4. По вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 38 800 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" - 38 800 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 36 747 519 голосов
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 94.7101 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 36 687 342 голосов (99.8362 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 60 177 голосов (0.1638 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

По вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
Распределить чистую прибыль ПАО "Банк Ставр", полученную по итогам 2025 года, после налогообложения в размере 170 265 213 (Сто семьдесят миллионов двести шестьдесят пять тысяч двести тринадцать) рублей 02 копейки, в следующем порядке:
- не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Банк Ставр" по результатам 2025 года;
- произвести отчисления в резервный фонд (счет №10701 "Резервный фонд") в размере 8 513 260 (Восемь миллионов пятьсот тринадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 65 копеек;
- прибыль в размере 161 751 952 (Сто шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 37 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли (счет №10801 "Нераспределенная прибыль").

2.6.5. По вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 38 800 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" - 38 800 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 36 747 519 голосов
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 94.7101%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 36 747 519 голосов (100.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

По вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит" (ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770, адрес юридического лица: Российская Федерация, 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/XV/6) аудиторской организацией ПАО "Банк Ставр":
- для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Банк Ставр" за 2026 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
- для проведения аудита финансовой отчетности ПАО "Банк Ставр" за 2026 год и проведения обзорной проверки финансовой отчетности ПАО "Банк Ставр" за первое полугодие 2026 года, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.6.6. По вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 38 800 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" - 38 800 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 36 747 519 голосов
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 94.7101 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 36 747 519 голосов (100.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня);
"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 голосов (0.0000 % голосов, приходившихся на голосующие акции, участвующие в принятии решения по данному вопросу повестки дня).

По вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
Определить, что количественный состав Совета директоров ПАО "Банк Ставр" состоит из 5 (Пять) членов.

2.6.7. По вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров итоги (результаты) голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 194 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" - 194 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 183 737 595 голосов
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 94.7101%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. ФИО1* 36 693 756 голосов
2. ФИО2* 36 693 756 голосов
3. ФИО3* 36 693 756 голосов
4. ФИО4* 36 693 756 голосов
5. ФИО5* 36 693 756 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 250 845 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 17 970 голосов.
"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 голосов.

По вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
В соответствии с Уставом ПАО "Банк Ставр" избрать Совет директоров ПАО "Банк Ставр" в количестве 5 (Пять) членов в следующем составе:
1. ФИО1*
2. ФИО2*
3. ФИО3*
4. ФИО4*
5. ФИО5*
*информация раскрывается в ограниченном объеме в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Банк Ставр" от 19.06.2026 №48.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид – акции, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, серия ценных бумаг (при наличии) – не применимо, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения) 10401288В, дата регистрации выпуска 19.05.2015, дата регистрации отчета об итогах выпуска 30.07.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRM79, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.А. Егорова


3.2. Дата 19.06.2026г.