Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.06.2026
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента - 18 июня 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента - 25 июня 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заседания с дистанционным участием, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О реализации Стратегии развития Группы Аэрофлот в 2025 году (включая результаты оценки).
2. Об итогах реализации Программы инновационного развития Группы Аэрофлот в 2025 году.
3. О закупочной деятельности ПАО "Аэрофлот" за I квартал 2026 года.
4. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО "Аэрофлот".
5. Об участии ПАО "Аэрофлот" в Компании.
6. О сделке с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению бортового питания, напитков и сопутствующих товаров на борта воздушных судов ПАО "Аэрофлот", а также иных рейсов по поручению ПАО "Аэрофлот", оказанию связанных с этим услуг для обеспечения обслуживания пассажиров и членов экипажей воздушных судов, выполняющих рейсы
из международного аэропорта Пулково.
7. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по льготной перевозке работников Компании.
8. О внесении изменений в сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
по использованию отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП).
9. О сделке с Компанией по выполнению технического обслуживания и ремонта авиационных двигателей.
10. Об определении позиции в отношении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) Компании и Компании на оказание услуг по капитальному ремонту авиационных двигателей.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)

3.2. Дата "18" июня 2026 г. М.П.