Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия,624033,Свердловская область, поселок Белоярский , улица Мира , дом 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601982186
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6639001513
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32693-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6639001513
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

Место проведения заседания: 624033, РФ Свердловская обл., пгт. Белоярский-3, ул. Мира, д. 20. Административное здание.

Вид собрания: Заседания Совета директоров.

Форма проведения собрания: Заседания Совета директоров.

Дата проведения: "17" июня 2026года

Время проведения заседания: 14 час. 30 мин.

Председатель заседания – Абдрахимов С.К.

Секретарь заседания – Бондарь Т.В.

Повестка дня:

1.Выборы председателя Совета директоров Общества.

2.Выборы секретаря Совета директоров Общества.

Присутствовали:

1. Абдрахимов Салават Каримович;

2. Полещук Вячеслав Анатольевич;

3. Бондарь Татьяна Валерьевна;

4. Кинев Сергей Николаевич;

5. Брусницына Наталья Валерьевна;

6. Брусницын Николай Владимирович.

На заседании присутствуют шесть членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание правомочно.

Вопрос № 1

Предложено на должность председателя Совета директоров Общества избрать Абдрахимова Салавата Каримовича

Голосовали: "ЗА" единогласно

Решили: Избрать председателем Совета директоров Общества Абдрахимова Салавата Каримовича

Вопрос № 2

Предложено на должность секретаря Совета директоров Общества избрать Бондарь Татьяну Валерьевну

Голосовали: "ЗА" единогласно

Решили: Избрать на должность секретаря Совета директоров Общества Бондарь Татьяну Валерьевну

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров 19.06.2026г протокол 1-26

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Т.В. Бондарь
3.2. Дата: 19.06.2026