Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000084
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=75
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: кворум по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность…*
Лицо, заинтересованное в совершении сделки – член Правления АО "АБ "РОССИЯ" ФИО*, который одновременно является членом Совета директоров Юридическое лицо* (выгодоприобретатель).
* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
Результаты голосования: "за" - 6 (шесть) голосов; "воздержался" - 1 (один) голос; "против" - 0 (ноль) голосов.

2.2.2. Об утверждении Положения о признании задолженности безнадежной и ее списании в
АО "АБ "РОССИЯ"
Решили:
Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о признании задолженности безнадежной и ее списании в АО "АБ "РОССИЯ" согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: "за" - единогласно.

2.3. Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2026, Протокол № 02-06/26.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных процедур и корпоративной отчетности (Доверенность № 00.04/13/636/24 от 05.11.2024)
Хачатурян Елена Юрьевна


3.2. Дата 19.06.2026г.