Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное общество "Алмазинструмент"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алмазинструмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 216500, Россия, Смоленская область, г. Рославль, ул. Ленина-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700922643
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6725000841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02761-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6725000841
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание.

Дата на которую определяются, фиксируются лица, имеющие право голоса на принятие решении в общем собрании акционеров Общества: "23" мая 2026 г.

Председатель годового общего собрания акционеров – Логачев Алексей Игоревич.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Лукашенко Светлана Валентиновна

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - Заседание). Возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения Заседания: 17 июня 2026 года.

Место проведения Заседания: 216500, Смоленская область, Рославльский р-н, г. Рославль, ул. Ленина, д. 3, актовый зал
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час. 30 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 15 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 14 час. 20 мин.

Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО "Алмазинструмент" - (далее – Общество) 64590 голоса;

На 14 часов 00 минут местного времени 17 июня 2026 года (время открытия Заседания) для участия в Заседании зарегистрированы лица, обладающие в совокупности с лицами, заполненные бюллетени для голосования которых были получены за два дня до даты проведения Заседания, 47 043 голосами, что составляет 72,83% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Кворум для открытия Заседания имелся.

По состоянию на 14 часов 10 минут местного времени 17 июня 2026 года (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания, по которому имелся кворум) для участия в Заседании зарегистрированы лица, обладающие в совокупности с лицами, заполненные бюллетени для голосования которых были получены за два дня до даты проведения Заседания, 47 043 голосами, что составляет 72.83% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -95638

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)-64590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 47034

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах (далее - Закон) кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1 решения:

Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования

ЗА / 47006 / 99,92135%

ПРОТИВ / 0 / 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 37

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1 решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

ВОПРОС № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -95638

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)-64590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 47043

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах (далее - Закон) кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования

ЗА / 47006 / 99,92135%

ПРОТИВ / 0 / 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0,00000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям / 37

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

ВОПРОС № 3: Утвердить следующие направления распределения прибыли по итогам отчетного 2025 года:
а) на развитие производства – 500 тыс. руб.
б) на социальные нужды коллектива - 500 тыс. руб.
в) на содержание акционерного общества - 700 тыс. руб.
Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -95638

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)-64590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 47003

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах (далее - Закон) кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования

ЗА / 47003 / 99,91497%

ПРОТИВ / 0 / 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0,00000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям / 40

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующие направления распределения прибыли по итогам отчетного 2025 года:
а) на развитие производства – 500 тыс. руб.
б) на социальные нужды коллектива - 500 тыс. руб.
в) на содержание акционерного общества - 700 тыс. руб.
Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

ВОПРОС № 4: Избрать членом Совета директоров Общества:

1.Логачева Алексея Игоревича

2.Гринчишина Игоря Владимировича

3.Шахурина Виктора Вячеславовича

4.Берестневу Наталью Валентиновну

5.Гринчишина Владимира Владимировича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -478 190

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)-322950

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 235215

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах (далее - Закон) кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п / Ф.И.О. кандидата/ Число голосов для кумулятивного голосования, отданных "ЗА" каждого кандидата

1 / Логачев Алексей Игоревич, / 46993

2 / Гринчишин Игорь Владимирович / 46993

3 / Шахурин Виктор Вячеславович/46993

4 Берестнева Наталья Валентиновна / 47074

5 / Гринчишин Владимир Владимирович / 46994

"ПРОТИВ" всех кандидатов / 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам / 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям / 167

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Логачева Алексея Игоревича

2.Гринчишина Игоря Владимировича

3.Шахурина Виктора Вячеславовича

4.Берестневу Наталью Валентиновну

5.Гринчишина Владимира Владимировича.

ВОПРОС № 5: Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Алмазинструмент":

1.Фидру Екатерину Ангамовну

2.Буренкову Любовь Ивановну

3.Курденкову Светлану Валентиновну

4.Николаеву Марию Викторовну

5.Мехти-Заде Ольгу Викторовну

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня / 95638

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определеннное с учетом положений пункта 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) / 27 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня/ 10 011

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует. Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания Общего собрания акционеров АО "Алмазинструмент" от 17.06.2026 № 1.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственный регистрационный: 1-04-02761-А, дата государственной регистрации выпуска: 14.09.2001, код ЦБ-ЦБ1.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Логачев
3.2. Дата: 19.06.2026