Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Закрытое акционерное общество " Магазин "Универмаг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество " Магазин "Универмаг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665825, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 92/93, стр. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033800526506
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3801001026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21207-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38493
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

Способ принятия общим собранием решений/форма проведения общего собрания: заседание (собрание: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения Общего собрания: 19.06.2026 г., место проведения общего собрания: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 29, офис 210, время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут, время открытия общего собрания: 11 часов 10 минут

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 7 875 голосующих акций, что составляет 89,89 % ;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. определение порядка проведения годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Магазин "Универмаг";
2. утверждение годового отчета по результатам 2025 финансового года Закрытого акционерного общества "Магазин "Универмаг";
3. утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "Магазин "Универмаг" отчетный год 2025;
4. распределение прибыли и убытков ЗАО "Магазин "Универмаг" по итогам 2025 года;
5. о назначении аудиторской организации ЗАО "Магазин "Универмаг";
6. избрание ревизионной комиссии ЗАО "Магазин "Универмаг";
7. прекращение полномочий членов совета директоров ЗАО "Магазин "Универмаг";
8. избрание членов совета директоров ЗАО "Магазин "Универмаг".
9. о внесении изменений в Устав Общества в части приведения организационно-правовой формы в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
10. о внесении изменений в Устав Общества в части передачи ведения реестра акционеров профессиональному регистратору.
11. о внесении изменений в Устав Общества в части ограничения полномочий генерального директора на совершение сделок без предварительного согласия совета директоров.
12. о внесении изменений в Устав Общества в части местонахождения исполнительного органа Общества.


результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу: "за" 7875 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" 7875 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" 7875 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" 70 голосов, "против" 7805 голосов, "воздержался" 0 голосов.
5. По пятому вопросу: "за" 7875 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
6. По шестому вопросу: голосование не проводилось.
7. По седьмому вопросу: "за" 7875 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
8. По восьмому вопросу: "за" 39 025 голосов, "против" 350 голосов, "воздержался" 0 голосов.
9. По девятому вопросу: "за" 7875 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
10. По десятому вопросу: "за" 7875 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу: "за" 7875 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.
12. По двенадцатому вопросу: "за" 7805 голосов, "против" 70 голосов, "воздержался" 0 голосов

№ ФИО кандидата Количество голосов "ЗА"
(проставить число голосов в цифрах)
1. Антипина Жанна Викторовна 7805
2. Цыкунов Сергей Николаевич 7805
3. Ромме Юрий Геннадьевич 7805
4. Собитов Евгений Анатольевич 7805
5. Анюков Дмитрий Александрович 7805


Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу принято решение:
утвердить следующий порядок проведения общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Магазин "Универмаг":
- Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания (заседания) акционеров ЗАО "МАГАЗИН "УНИВЕРМАГ" 19 июня 2026 года.
1.1. Открытие годового Общего собрания (заседания) акционеров ЗАО "МАГАЗИН "УНИВЕРМАГ" с оглашением сведений о наличии кворума по вопросам повестки дня годового общего собрания (заседания).
1.2. Выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня. Вопросы излагаются в порядке очередности.
1.3. Ответы на вопросы участников годового общего собрания (заседания) по названному докладчиком вопросу повестки дня.
1.4. Проведение голосования по вопросу повестки дня.
1.5. Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого годовым Общим собранием (заседанием) акционеров ЗАО "МАГАЗИН "УНИВЕРМАГ", по каждому вопросу повестки дня после подведения итогов голосования.
1.6. Время для выступлений участников Общего собрания в порядке обсуждения вопросов повестки дня предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы. Время выступления одного докладчика и/или участника составляет не более 5 минут.
1.7. Завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (заседания) (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
1.8. Голосование по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания (заседания) осуществляется кумулятивным голосованием в соответствии с разъяснениями, изложенными в бюллетенях для голосования.
1.9. Оглашение итогов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием (заседанием) акционеров ЗАО "МАГАЗИН "УНИВЕРМАГ" по вопросам повестки дня.
1.10. Закрытие годового Общего собрания (заседания) акционеров ЗАО "МАГАЗИН "УНИВЕРМАГ".

По второму вопросу принято решение:
утвердить годовой отчет по результатам 2025 финансового года Закрытого акционерного общества "Магазин "Универмаг".
По третьему вопросу принято решение:
утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО "Магазин "Универмаг" отчетный год 2025.
По четвертому вопросу принято решение:
не распределять прибыль и убытки ЗАО "Магазин "Универмаг" по итогам 2025 года.
По пятому вопросу принято решение:
утвердить аудиторскую организацию ЗАО "Магазин "Универмаг" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ-АУДИТ" (ОГРН: 1083808005412, ИНН: 3808176593).
По шестому вопросу принято решение: голосование не проводилось.
По седьмому вопросу принято решение:
прекратить полномочия членов совета директоров ЗАО "Магазин "Универмаг" Антипиной Ж.В., Ромме Ю.Г., Собитова Е.А., Цыкунова С.Н., Окуневой И.В.
По восьмому вопросу принято решение:
избрать совет директоров Закрытого акционерного общества "Магазин "Универмаг" в следующем составе:
Антипина Жанна Викторовна
Ромме Юрий Геннадьевич
Собитов Евгений Анатольевич
Анюков Дмитрий Александрович
Цыкунов Сергей Николаевич
По девятому вопросу принято решение:
внести изменения в Устав Общества в части приведения организационно-правовой формы в соответствие с действующим законодательством РФ. Установить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Магазин "Универмаг", сокращенное наименование: АО "Магазин "Универмаг". Установить статус Общества как непубличного акционерного общества.
По десятому вопросу принято решение:
внести в Устав Общества следующие изменения:
Пункт 11.2 изложить в редакции: “Ведение реестра акционеров Общества осуществляется профессиональным регистратором, имеющим соответствующую лицензию, на основании договора, утвержденного Советом директоров Общества.”
Пункт 11.3 (“Держателем реестра акционеров общества является само общество”) – исключить.
По одиннадцатому вопросу принято решение:
внести в Устав Общества следующие изменения:
Дополнить раздел о компетенции совета директоров подпунктом: “дача предварительного согласия на совершение генеральным директором следующих сделок независимо от их суммы:
а) передача имущества Общества в аренду (субаренду, финансовую аренду) на срок более 11 месяцев, а также на срок менее 11 месяцев, если договором предусмотрена автоматическая пролонгация при отсутствии права Общества на односторонний отказ;
б) отчуждение любого имущества Общества;
в) обременение любого имущества Общества (залог, ипотека, доверительное управление, концессия, сервитуты и иные ограничения);
г) привлечение кредитных и (или) заёмных средств;
д) предоставление обеспечения обязательств третьих лиц (поручительство, независимая гарантия, залог имущества Общества в обеспечение обязательств иных лиц).”
Дополнить раздел о правах и обязанностях генерального директора положением: “Генеральный директор не вправе без предварительного письменного согласия совета директоров совершать сделки, указанные выше. Сделки, совершённые с нарушением указанного порядка, являются оспоримыми по иску Общества или акционера.”"
По двенадцатому вопросу принято решение:
внести в Устав Общества следующие изменения:
Пункт 2.2 изложить в редакции: "Место нахождения исполнительного органа общества: Иркутская область г. Ангарск."


дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 19.06.2026 г.;

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-21207-F, дата регистрации 01.04.1993 г.;

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шадрина


3.2. Дата 19.06.2026г.