Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное общество "Карьеры по добыче и переработке нерудных строительных материалов"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Карьеры по добыче и переработке нерудных строительных материалов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425400, Марий Эл респ., Советский район, пос. Советский, ул. Маяковского, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021201249794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1213001498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12382-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16697
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид (тип) ценных бумаг акции
2.2. Категория ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (обыкновенных акций) 1-01-12382-Е
2.4 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (обыкновенных акций) 02.06.2009
2.5. Категория ценных бумаг привилегированные именные бездокументарные
2.6. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (привилегированных акций) 2-01-12382-Е
2.7. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (привилегированных акций) 02.06.2009
2.8. Вид общего собрания акционеров Годовое.
2.9. Форма проведения общего собрания акционеров Заседание акционеров, совмещенное с заочным голосованием.
2.10. Дата проведения общего собрания 18 июня 2026 года.
2.11. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на ГОСА 15 июня 2026 г.
2.12. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров 53,8782 %
2.13. Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
3. Распределение прибыли (убытков) и выплата дивидендов Общества по результатам отчетного 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
7. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
2.14. Формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и итоги голосования по ним

1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 10 016
Десять тысяч шестнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. 6 962 (100%)
Шесть тысяч девятьсот шестьдесят два
В собрании приняли участие 13 (тринадцать) акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
3 751 (53,8782 %)
Три тысячи семьсот пятьдесят один
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 13 (тринадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 3 751
Три тысячи семьсот пятьдесят один
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 3 751 (Три тысячи семьсот пятьдесят один) 100,0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0,0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.


2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 10 016
Десять тысяч шестнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. 6 962 (100%)
Шесть тысяч девятьсот шестьдесят два
В собрании приняли участие 13 (тринадцать) акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 3 751 (53,8782 %)
Три тысячи семьсот пятьдесят один
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 13 (тринадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 3 751
Три тысячи семьсот пятьдесят один
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 3 751 (Три тысячи семьсот пятьдесят один) 100,0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0,0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2025 года.



3. По результатам 2025 года выручка была направлена на модернизацию оборудования. Дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 10 016
Десять тысяч шестнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. 6 962 (100%)
Шесть тысяч девятьсот шестьдесят два
В собрании приняли участие 13 (тринадцать) акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 3 751 (53,8782 %)
Три тысячи семьсот пятьдесят один
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 13 (тринадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 3 751
Три тысячи семьсот пятьдесят один
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 3 751 (Три тысячи семьсот пятьдесят один) 100,0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0,0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По результатам 2025 года был получен убыток. Дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.


4. Избрать членами Совета директоров Общества:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 10 016
Десять тысяч шестнадцать
Кумулятивных голосов:
50 080
Пятьдесят тысяч восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П 6 962 (100%)
Шесть тысяч девятьсот шестьдесят два
Кумулятивных голосов:
34 810
Тридцать четыре тысячи восемьсот десять
В собрании приняли участие 13 (тринадцать) акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
3 751 (53,8782 %)
Три тысячи семьсот пятьдесят один
Кумулятивных голосов:
18 755
Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 13 (тринадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 18 755
Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования 0 (ноль)
Число нераспределенных голосов по кандидатам 0 (ноль)
Суммарное число нераспределенных голосов 0 (ноль)
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 18 755 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) 100,0000
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0,0000

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата Количество голосов № места
1 Софронов Александр Геннадьевич 3 751 (Три тысячи семьсот пятьдесят один) 1
2 Мирошин Сергей Васильевич 3 751 (Три тысячи семьсот пятьдесят один) 2
3 Барабанщикова Лилия Николаевна 3 751 (Три тысячи семьсот пятьдесят один) 3
4 Пажбеков Владимир Николаевич 3 751 (Три тысячи семьсот пятьдесят один) 4
5 Таратин Сергей Евгеньевич 3 751 (Три тысячи семьсот пятьдесят один) 5

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами Совета директоров Общества:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Софронов Александр Геннадьевич
2. Мирошин Сергей Васильевич
3. Барабанщикова Лилия Николаевна
4. Пажбеков Владимир Николаевич
5. Таратин Сергей Евгеньевич

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 10 016
Десять тысяч шестнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. 6 874 (100%)
Шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре
В собрании приняли участие 13 (тринадцать) акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества 3 713 (54,0151 %)
Три тысячи семьсот тринадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 13 (тринадцать) бюллетеней
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней



При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату*
Новоселова Валентина Алфеевна ЗА: 3713 (Три тысячи семьсот тринадцать), что составляет 100,0000 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %
Шабалин Станислав Максимович ЗА: 3713 (Три тысячи семьсот тринадцать), что составляет 100,0000 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %
Шестакова Людмила Николаевна ЗА: 3713 (Три тысячи семьсот тринадцать), что составляет 100,0000 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Новоселова Валентина Алфеевна
2. Шабалин Станислав Максимович
3. Шестакова Людмила Николаевна


6.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 10 016
Десять тысяч шестнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. 6 962 (100%)
Шесть тысяч девятьсот шестьдесят два
В собрании приняли участие 13 (тринадцать) акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 3 751 (53,8782 %)
Три тысячи семьсот пятьдесят один
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 13 (тринадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 3 751
Три тысячи семьсот пятьдесят один
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 3 751 (Три тысячи семьсот пятьдесят один) 100,0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0,0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Не выплачивать членам ревизионной комиссии вознаграждение.


7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 10 016
Десять тысяч шестнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. 6 962 (100%)
Шесть тысяч девятьсот шестьдесят два
В собрании приняли участие 13 (тринадцать) акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 3 751 (53,8782 %)
Три тысячи семьсот пятьдесят один
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 13 (тринадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 3 751
Три тысячи семьсот пятьдесят один
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 3 751 (Три тысячи семьсот пятьдесят один) 100,0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0,0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере одной минимальной оплаты труда в месяц.
8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 10 016
Десять тысяч шестнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. 6 962 (100%)
Шесть тысяч девятьсот шестьдесят два
В собрании приняли участие 13 (тринадцать) акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 3 751 (53,8782 %)
Три тысячи семьсот пятьдесят один
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 13 (тринадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 3 751
Три тысячи семьсот пятьдесят один
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 3 751 (Три тысячи семьсот пятьдесят один) 100,0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0,0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить внесение изменений в Устав Общества.

2.16. Номер и дата составления протокола общего собрания б/н от 18 июня 2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Софронов


3.2. Дата 19.06.2026г.