Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное общество "КБ Электроприбор"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КБ Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: г. Саратов, 2-ой Красноармейский тупик, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403047857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6453005311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6453005311/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "КБ Электроприбор"
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3
Адрес общества: 410065, Саратовская область, город Саратов, тупик 2-й Красноармейский, 3
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45856-Е; дата государственной регистрации выпуска: 06.04.2001 г.
Вид общего собрания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 мая 2026 г.
Дата проведения заседания общего собрания: 19.06.2025
Место проведения заседания общего собрания: Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3, АО "КБ Электроприбор", зал заседаний.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут
Время открытия заседания общего собрания: 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут
Время закрытия заседания общего собрания: 11 часов 40 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Сервис-Реестр"
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Слепова Инна Сергеевна, Доверенность № 2 от 26.01.2026
В голосовании приняли участие акционеры, имеющие в совокупности 11 962 голосов.
Председатель годового общего собрания акционеров:

председатель совета директоров Общества - Козичева Людмила Викторовна

Секретарь годового общего собрания акционеров: секретарь совета директоров Общества - Голыгин Евгений Олегович

Протокол общего собрания акционеров АО "КБ Электроприбор" - № б/н от 19.06.2026 г.
Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием
акционеров: 13 390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 13 382.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11 962, что составляет 89.389% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица,
участвовавшие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня 1 962 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6 874 57.465%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5 088 42.535%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "КБ Электроприбор" за 2025 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 13 382.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11 962, что составляет 89.389% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11 962 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6 827 57.072%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5 091 42.560%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 44 0.368%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную Обществом по результатам 2025 финансового года в размере 18 749 600,33 рублей не распределять и направить на погашение убытков прошлых лет, а именно: 1 857 692,16 рублей – на погашение убытков, полученных в 2018 году, 16 891 908,17 рублей – на погашение убытков, полученных в 2019 году. Выплату дивидендов не производить.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 120 510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 120 438.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 107 658, что составляет 89.389% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня для
осуществления кумулятивного голосования 107 658 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
по каждому кандидату:
1. Алешкин Александр Сергеевич 12 285 11.411%
2. Громов Алексей Николаевич 11 448 10.634%
3. Козичева Людмила Викторовна 12 351 11.472%
4. Кольцов Юрий Юрьевич 12 426 11.542%
5. Куприянов Максим Владимирович 12 484 11.596%
6. Матвеев Вячеслав Николаевич 11 448 10.634%
7. Орлов Михаил Юрьевич 12 284 11.410%
8. Теплов Валерий Сергеевич 11 448 10.634%
9. Тищенко Вячеслав Валерьевич 11 448 10.634%

Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям 36 0.033%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать 9 членов совета директоров общества из следующих кандидатов
Куприянов Максим Владимирович,
Кольцов Юрий Юрьевич,
Козичева Людмила Викторовна,
Алешкин Александр Сергеевич,
Орлов Михаил Юрьевич,
Громов Алексей Николаевич,
Матвеев Вячеслав Николаевич,
Теплов Валерий Сергеевич,
Тищенко Вячеслав Валерьевич

Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим
собранием акционеров: 13 390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 13 371.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 951, что составляет 89.380% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.


№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов Доля голосов %
1 Вихман Андрей Валерьевич
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5117 42,817%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6814 57,016%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 0.167%
2 Врубель Ольга Николаевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6858 57.384%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5092 42,607%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0,008%
3 Колесникова Лариса Александровна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6794 56,849%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5151 43,101%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 0,050%
4 Органова Екатерина Александровна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 58 0,485%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 11892 99,506%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0,008%
5 Яхина Ольга Геннадьевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6819 57.058%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5131 42.934%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0,008%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать 3 членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов.
Врубель Ольга Николаевна, Яхина Ольга Геннадьевна, Колесникова Лариса Александровна

Вопрос 5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 13 382.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
11 962, что составляет 89.389% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня 11 962 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6 874 57.465%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5 088 42.535%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Назначить ООО "АУДИТ-СЕРВИС-С" аудиторской организацией Общества на 2026 год

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров

АО "КБ Электроприбор" по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания:

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
АО "КБ Электроприбор" за 2025 год.

По вопросу № 2: Прибыль, полученную Обществом по результатам 2025 финансового года в размере 18 749 600,33 рублей не распределять и направить на погашение убытков прошлых лет, а именно: 1 857 692,16 рублей – на погашение убытков, полученных в 2018 году, 16 891 908,17 рублей – на погашение убытков, полученных в 2019 году. Выплату дивидендов не производить

По вопросу № 3: Избрать 9 членов совета директоров общества из следующих кандидатов:
Куприянов Максим Владимирович
Кольцов Юрий Юрьевич
Козичева Людмила Викторовна
Алешкин Александр Сергеевич
Орлов Михаил Юрьевич
Громов Алексей Николаевич
Матвеев Вячеслав Николаевич
Теплов Валерий Сергеевич
Тищенко Вячеслав Валерьевич

По вопросу № 4: Избрать 3 членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:
Врубель Ольга Николаевна
Филькова Наталия Викторовна
Колесникова Лариса Александровна

По вопросу № 5: Назначить ООО "АУДИТ-СЕРВИС-С" аудиторской организацией Общества на 2026 год.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КБ Электроприбор"
__________________ Шелухин А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2026г. М.П.