Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004583108
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10334-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕСПИРАТОР"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Научно производственное предприятие "Респиратор"
Место нахождения общества: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Вид общего собрания: Годовое
Способ принятия решения общим собранием: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения общего собрания: 18.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.06.2026
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 26.05.2026
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "РТ-Регистратор"
Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11
Дата составления протокола:
18 июня 2026 года
Время начала регистрации: 10:30
Время открытия заседания общего собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 11:40
Время начала подсчета голосов: 11:45
Время закрытия заседания общего собрания: 11:00

Члены счетной комиссии (лица, уполномоченные регистратором): Орехов Дмитрий Дмитриевич
Председатель общего собрания акционеров: Бабаков Алексей Викторович
Секретарь общего собрания акционеров: Бутова Ольга Геннадьевна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 25 520 135 (99.1850 %)
В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ и Устава Общества кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.
Об утверждении годового отчета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 25 729 833
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 25 729 833 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 520 135 (99.1850 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии Приложением №1 к настоящему протоколу (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 25 520 135 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании)

Вопрос № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 25 729 833
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 25 729 833 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 520 135 (99.1850 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 25 520 135 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании)


Вопрос № 3.
О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 25 729 833
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 25 729 833 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 520 135 (99.1850 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:
Чистую прибыль за 2025 год в размере 157 298 748 (сто пятьдесят семь миллионов двести девяносто восемь тысяч семь сот сорок восемь) руб. 72 коп распределить следующим образом:
- 94 428 487,11 руб. на выплату дивидендов,
- 62 870 261,61 руб. оставить нераспределенной.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 25 520 135 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Чистую прибыль за 2025 год в размере 157 298 748 (сто пятьдесят семь миллионов двести девяносто восемь тысяч семь сот сорок восемь) руб. 72 коп распределить следующим образом:
- 94 428 487,11 руб. на выплату дивидендов,
- 62 870 261,61 руб. оставить нераспределенной.

Вопрос № 4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 25 729 833
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 25 729 833 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 520 135 (99.1850 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:
Определить размер дивидендов – 3,67 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО "НПП "Респиратор"; форму выплаты дивидендов - в денежной форме; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.06.2026 г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 25 520 135 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Определить размер дивидендов – 3,67 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО "НПП "Респиратор"; форму выплаты дивидендов - в денежной форме; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.06.2026 г.

Вопрос № 5.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 25 729 833
кумулятивных голосов
128 649 165
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 25 729 833 (100%)
кумулятивных голосов
128 649 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 25 520 135 (99.1850 %)
кумулятивных голосов
127 600 675
Кворум по данному вопросу Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов 0
Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Мазаева Елена Леонидовна, Хакимов Равиль Рашидович, Гура Александр Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Григорьев Арсений Викторович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса 127 600 675 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Мазаева Елена Леонидовна 25 520 170
2 Хакимов Равиль Рашидович 25 520 170
3 Гура Александр Викторович 25 520 115
4 Воронин Алексей Анатольевич 25 520 110
5 Григорьев Арсений Викторович 25 520 110
Принято решение:
Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Мазаева Елена Леонидовна, Хакимов Равиль Рашидович, Гура Александр Викторович, Воронин Алексей Анатольевич, Григорьев Арсений Викторович

Вопрос № 6.

Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 25 729 833

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 25 729 833 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 25 520 135 (99.1850 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Усанова Марина Владимировна, Киселев Данила Александрович, Шамонова Наталья Николаевна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО ЗА Против
Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 Усанова Марина Владимировна 25 520 135 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 Киселев Данила Александрович 25 520 135 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 Шамонова Наталья Николаевна 25 520 135 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Усанова Марина Владимировна, Киселев Данила Александрович, Шамонова Наталья Николаевна.

Вопрос № 7.
О назначении аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 25 729 833
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 25 729 833 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 520 135 (99.1850 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:
Назначить аудитором Общества для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за отчетный 2026 год, ООО Аудиторская компания "АЖИО" (ОГРН 1047796020513)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 25 520 135 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Назначить аудитором Общества для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за отчетный 2026 год, ООО Аудиторская компания "АЖИО" (ОГРН 1047796020513)

Вопрос № 8.

Об утверждении Устава в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 25 729 833
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 25 729 833 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 520 135 (99.1850 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 25 520 135 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить Устав в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.





Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол N48 от 18.06.2026
Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 48-1П-1186 дата государственной регистрации 09.06.1994



Председатель
годового общего собрания акционеров А.В. Бабаков



Секретарь собрания
годового общего собрания акционеров О.Г. Бутова



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Респиратор" АО "НПП "Респиратор"
__________________ Бабаков А.В,
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2026г. М.П.