Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.06.2026
Акционерное общество "Медскан"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, пр-кт Вернадского, д. 29, помещ. 4/12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.06.2026;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров – 17.06.2026 (дата окончания приема опросных листов для голосования членов Совета директоров);
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 2. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытка) Общества по итогам 2025 года, в том числе по выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год. 3. О кандидатах в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров Общества. 4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, которые содержит повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-00305-G.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Мубаракшин


3.2. Дата 18.06.2026г.