Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Закрытое акционерное общество "Окская транспортно-экспедиционная компания"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Окская транспортно-экспедиционная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142201, Московская обл., г. Серпухов, ул. Екатерины Дашковой, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005604106
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000205
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 18017-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении
Внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества "ОТЭК"

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол №б/н от 09.06.26г.) Закрытого акционерного общества "ОТЭК" (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: 142201, РФ, Московская область, г. Серпухов, ул. Екатерины Дашковой, д. 15.
Вид собрания: внеочередное собрание акционеров.
Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения: 15.07.2026г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12.07.2026г.
Место проведения: Московская область., г. Серпухов, ул. Екатерины Дашковой, д.15.
Время проведения: 11:00 по московскому времени.
Время начала регистрации: 10:30 по московскому времени .
Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 142201, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ЕКАТЕРИНЫ ДАШКОВОЙ, Д.15

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20.06.2026г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Идентификационные признаки ценных бумаг: регистрационный № 1-01-18017-Н.
Номинал: 1.00 руб.
Дата регистрации: 15.05.2000г.

Повестка дня:
1.О внесении изменений в Устав Общества
2.О покупке имущественного комплекса
3.О продаже имущественного комплекса

С информацией (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с 24.06.26г. по 14.07.26г., за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 15.00 по адресу: М.,О., г. Серпухов, ул. Ек. Дашковой, д. 15.
Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).
В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заседания общего собрания акционеров, акционеры могут направить их на адрес электронной почты: Sekr.Otek@mail.ru

Совет директоров ЗАО "ОТЭК" 09.06.2026г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.В. Звягинцева


3.2. Дата 18.06.2026г.