Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Публичное акционерное общество"Перовский комбинат строительных материалов"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество"Перовский комбинат строительных материалов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700009402
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720005220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02238-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26987
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров Общества
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).
2.3.2 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего Заседания: "18" июня 2026 г.
Время начала проведения Заседания: 12 часов 10 минут по часовому поясу г. Москва.
Место проведения Заседания: город Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2, подъезд ООО "Главстрой-Регионы", 2-й этаж, Большой Зал коллегий.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.9, ПАО "Перовский комбинат строительных материалов".
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 602 053 (99.7987% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 2 607 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 607 302.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 2 602 053 (99.7987% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 602 053 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Проект годового отчета Общества за 2025 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.


Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 2 607 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 607 302.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 2 602 053 (99.7987% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 602 053 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос повестки дня № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 2 607 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 607 302.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 2 602 053 (99.7987% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 602 053 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:
Прибыль Общества, полученную по результатам 2025 отчетного года оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2025 года.


Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 13 036 510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. –
13 036 510.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 13 010 265 (99.7987 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

1 Бобылева Ольга Викторовна За 2 602 053 голосов
2 Бойчук Александр Михайлович За 2 602 053 голосов
3 Лихачева Екатерина Владимировна За 2 602 053 голосов
4 Козин Михаил Юрьевич За 2 602 053 голосов
5 Тарасова Наталья Александровна За 2 602 053 голосов

Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:
Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:
1. Бобылева Ольга Викторовна
2. Бойчук Александр Михайлович
3. Лихачева Екатерина Владимировна
4. Козин Михаил Юрьевич
5. Тарасова Наталья Александровна

Вопрос повестки дня №5: О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 2 607 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 607 302.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 2 602 053 (99.7987% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 602 053 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №5:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год следующее лицо: Акционерное общество "Гориславцев. Аудит" (ОГРН 1037714002743).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 18.06.2026г.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02238-А, дата регистрации выпуска 09.04.1993г.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственные регистрационный номер 2-01-02238-А, дата регистрации выпуска 09.04.1993г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Бобылева


3.2. Дата 18.06.2026г.