Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Акционерное общество "Сокольская судоверфь"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сокольская судоверфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606670, Нижегородская обл., Сокольский район, рабочий пос. Сокольское, ул. Приовражная, д. 5 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201683320
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3723000953
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12601-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 июня 2026 г.
Дата проведения заседания: 18 июня 2026 года.
Место проведения заседания: РФ, 606670, Нижегородская область, рп. Сокольское, ул. Приовражная, дом 5, 1 этаж административного здания.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 мая 2026 года.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 июня 2026г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 30 минут
Время открытия заседания: 14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 14 часов 40 минут
Время закрытия заседания: 14 часов 50 минут
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество "Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА")
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-12601-E;
- дата государственной регистрации: 06.12.2011
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составило:
по вопросам 1-4 повестки дня собрания 6414;
по вопросу 5 повестки дня собрания 32 070 кумулятивных голосов;
по вопросам 6, 7 повестки дня собрания 6414.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО "Сокольская судоверфь", определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров", составило:
по вопросам 1-4 повестки дня собрания 6414;
по вопросу 5 повестки дня собрания 32 070 кумулятивных голосов;
по вопросу 6 повестки дня собрания 6 189;
по вопросу 7 повестки дня собрания 6 414.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, составило:
по вопросам 1-4 повестки дня, составило 3 841.
по вопросу 5 повестки дня, составило 19 205 кумулятивных голосов.
по вопросу 6 повестки дня собрания 3 616.
по вопросу 7 повестки дня собрания 3 849.

Кворум имелся по всем вопросам.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
"ЗА" - 3 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
"ЗА" - 3 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
"ЗА" - 3 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025г. прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. Полученный убыток, в размере 404661,83 руб. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
"ЗА" - 3 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение: Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
"ЗА"
1. Датий Александр Васильевич – 3 849
2. Чулкова Татьяна Павловна – 3 849
3. Лазарев Александр Анатольевич – 3 849
4. Муравьева Елена Сергеевна – 3 849
5. Уланов Николай Владимирович – 3 849
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение: Избрать членов Наблюдательного совета Общества в составе пяти человек:
1. Муравьева Елена Сергеевна
2. Датий Александр Васильевич
3. Чулкова Татьяна Павловна
4. Лазарев Александр Анатольевич
5. Уланов Николай Владимирович

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
"ЗА"
1. Дорогова Наталия Александровна – 3 604
2. Морозова Ирина Николаевна – 3 604
3. Шалашова Татьяна Валерьевна - 3 604
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе трех человек:
1. Дорогова Наталия Александровна
2. Морозова Ирина Николаевна
3. Шалашова Татьяна Валерьевна

7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
"ЗА" - 3 849
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО "Компания МЕГА-АУДИТ" г. Иваново (ОГРН 1023700542722, ИНН 3731026930).

Номер и дата протокола общего собрания акционеров:
Протокол № 44 от 18 июня 2026 года.


3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Чернов


3.2. Дата 18.06.2026г.