Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Публичное акционерное общество "Предпортовый"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Предпортовый"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188507, Ленинградская обл., Ломоносовский район, шоссе Красносельское, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702184650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720002778
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06915-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37554
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

В ПАО "Предпортовый" 5 (пять) членов Наблюдательного совета.
Из них присутствовали: Антипина Галина Александровна, Кваснюк Леонид Яковлевич, Жабин Максим Владимирович, Трубецкая Ольга Владимировна, Аркатова Юлия Олеговна.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет 100%.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
По первому вопросу повестки дня: "О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Результаты голосования:
"За" – Кваснюк Леонид Яковлевич, Жабин Максим Владимирович, Трубецкая Ольга Владимировна, Аркатова Юлия Олеговна.
"Против" – нет, "Воздержался" – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор денежного займа с процентами.

Стороны договора:
ООО Специализированный застройщик "Лиговский канал" (ИНН 4720027099) – займодавец
ПАО "Предпортовый" (ИНН 4720002778) – заемщик

Существенные условия договора:
Сумма займа – 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Размер процентов на сумму займа – 1,5% годовых с момента получения суммы займа заемщиком на расчетный счет до момента возврата ее займодавцу.
Выдача займа и его возврат осуществляется в следующем порядке:
- займодавец перечисляет заемщику полную сумму займа безналичным платежом на указанный заемщиком банковский счет;
- возврат займа и уплата процентов производятся в срок до 17.05.2027. Продление срока возврата займа свыше установленного договором возможно по соглашению сторон, оформленному в письменном виде, путем подписания дополнительного соглашения;
- возврат займа заемщик имеет право осуществлять досрочно в любое время действия договора в любом размере и любым незапрещенным законодательством способом.
В случае нарушения заемщиком сроков возврата сумм займа с начисленными процентами по любому из этапов займодавец вправе начислить пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Основание признания договора сделкой с заинтересованностью – Антипина Галина Александровна одновременно является членом наблюдательного совета ПАО "Предпортовый" (заемщик) и генеральным директором ООО Специализированный застройщик "Лиговский канал" (займодавец).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.06.2026, Протокол № 06-1/2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Информация не указывается, так как Наблюдательный совет не принимал решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Козырев


3.2. Дата 18.06.2026г.