Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, помещ. 1П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739445447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704008150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).
2.3.2 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 18.06.2026
Место проведения Заседания: город Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2, подъезд ООО "Главстрой-Регионы", 2-й этаж, Большой Зал коллегий.
Время начала проведения Заседания: 10 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "15" июня 2026г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 119019, г. Москва, Пречистенская наб., д.45/1, стр.1, помещ.1 П, ПАО "МПСМ".
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 570 986 (96.5413% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 18 200 482.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. –
18 200 482.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 17 570 986 (96.5413% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 17 570 986 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Проект годового отчета Общества за 2025 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 18 200 482.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. –
18 200 482.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 17 570 986 (96.5413% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 17 570 986 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.


Вопрос повестки дня № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 18 200 482.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. –
18 200 482.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 17 570 986 (96.5413% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 17 570 986 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:
Прибыль Общества, полученную по результатам 2025 отчетного года оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2025 года.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 91 002 410.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. –
91 002 410.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 87 854 930 (96.5413% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

1 Благов Геннадий Яковлевич За 17 570 986 голосов
2 Волкова Мария Григорьевна За 17 570 986 голосов
3 Косых Руслан Юрьевич За 17 570 986 голосов
4 Кушнир Юлия Валерьевна За 17 570 986 голосов
5 Сурвилло Татьяна Геннадиевна За 17 570 986 голосов

Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Благов Геннадий Яковлевич
2. Волкова Мария Григорьевна
3. Косых Руслан Юрьевич
4. Кушнир Юлия Валерьевна
5. Сурвилло Татьяна Геннадиевна

Вопрос повестки дня № 5: О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 18 200 482.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. –
18 200 482.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 17 570 986 (96.5413% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 17 570 986 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №5:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год следующее лицо: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ЭСКОРТ" (ОГРН 1027700309669).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 18.06.2026г.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02027-А, дата регистрации 20.07.2009г.
- акции привилегированные, государственные регистрационный номер 2-01-02027-А, дата регистрации 20.07.2009г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Я. Благов


3.2. Дата 18.06.2026г.