Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Акционерное общество "ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127434, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739163660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713097076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04696-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15836
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО" (ОГРН 1027739163660)

Составлен "15" июня 2026 года

Полное фирменное наименование общества, ИНН, ОГРН: Акционерное общество "ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО", ИНН 7713097076, ОГРН 1027739163660 (по тексту настоящего отчета именуемое "Общество").
Место нахождения Общества: 127434, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19А, строение 1.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения Годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту настоящего протокола "Собрание Общества"): заседание

Дата проведения заседания Общего собрания Общества акционеров Общества: "15" июня 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13 часов 15 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 14 часов 05 минут.
Время открытия Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 10 минут.
Время закрытия Общего собрания акционеров: 14 часов 15 минут.
Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров – член Совета директоров Общества Крищенко В.П.
Секретарь заседания Общего собрания акционеров – член Совета директоров Общества Литвин В.В.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционе-ров: "21" мая 2026 года.
Голосование на заседании Общего собрания совмещалось с заочным голосованием. Дата окончания при-ема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 12 июня 2026 г.

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором общества – Акционерным обществом "Реестр", 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие решений Собранием Общества: Рыбкин Александр Александрович.

I. ПОВЕСТКА ДНЯ И КВОРУМ СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Повестка дня Собрания Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 14 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров), имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

2. Информация о наличии кворума:

№ вопроса повестки дня: № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 10088000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положе-ния об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10088000
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10080633
Наличие кворума, %: Кворум имеется/99,93%

№ вопроса повестки дня: № 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 10088000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положе-ния об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10088000
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10080633
Наличие кворума, %: Кворум имеется/99,93%

№ вопроса повестки дня: № 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 10088000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положе-ния об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10088000
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10080633
Наличие кворума, %: Кворум имеется/99,93%

№ вопроса повестки дня: № 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 50440000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положе-ния об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 50440000
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 50403165
Наличие кворума, %: Кворум имеется/99,93%
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

№ вопроса повестки дня: № 5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 10088000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положе-ния об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10088000
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10080633
Наличие кворума, %: Кворум имеется/99,93%
Количественный состав избираемого органа - 3.

№ вопроса повестки дня: № 6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 10088000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положе-ния об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10088000
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10080633
Наличие кворума, %: Кворум имеется/99,93%

II. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества


1. По вопросу № 1 повестки дня Собрания Общества "1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год".
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
"1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10088000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):1088000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1080633

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА":1080633 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.


2. По вопросу № 2 повестки дня Собрания Общества "2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
"2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10088000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):1088000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1080633

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА":1080633 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2.1.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.


3. По вопросу № 3 повестки дня Собрания Общества "3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
"3. Прибыль по результатам 2025 отчетного года не распределять, дивиденды по результатам 2025 отчетно-го года не объявлять и не выплачивать"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10088000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):1088000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1080633

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА":1080633 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3.1. Прибыль по результатам 2025 отчетного года не распределять, дивиденды по результатам 2025 отчет-ного года не объявлять и не выплачивать"


По вопросу № 4 повестки дня Собрания Общества "4. Избрание членов Совета директоров Общества".
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
"4. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Крищенко Вадима Петровича
2. Мирошниченко Николая Николаевича
3. Ширину Анну Алексеевну
4. Стрелец Неонилу Ивановну
5. Литвина Владислава Викторовича".
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 50440000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 50440000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 50403165
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата
Крищенко Вадим Петрович 10080633 /100%
Мирошниченко Николай Николаевич 10080633 /100%
Литвин Владислав Викторович 10080633 /100%
Ширина Анна Алексеевна 10080633 /100%
Стрелец Неонила Ивановна 10080633 /100%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов": 0 /0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов": 0 /0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 /0%
Решение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4.1. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Крищенко Вадима Петровича
2. Мирошниченко Николая Николаевича
3. Литвина Владислава Викторовича
4. Ширину Анну Алексеевну
5. Стрелец Неонилу Ивановну


По вопросу № 5 повестки дня Собрания Общества "5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
"5. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Заитову Ирину Леонтьевну
2. Балакину Евгению Викторовну
3. Канищеву Светлану Александровну".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10088000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):1088000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1080633
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Заитовой Ирины Леонтьевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА":1080633 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Балакиной Евгении Викторовны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА":1080633 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Канищевой Светланы Александровны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА":1080633 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5.1. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Заитову Ирину Леонтьевну
2. Балакину Евгению Викторовну
3. Канищеву Светлану Александровну


По вопросу № 6 повестки дня Собрания Общества "6. Назначение аудиторской организации (индивиду-ального аудитора) Общества на 2025 год".
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
"6. Назначить аудиторской организацией Общества – ООО Аудиторская фирма "ТЕСС" (ОГРН 1167746223655)".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10088000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):1088000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1080633

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА":1080633 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Решение по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6.1. Назначить аудиторской организацией Общества – ООО Аудиторская фирма "ТЕСС" (ОГРН 1167746223655)

II. Идентификационные признаки ценных бумаг
III.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
А) Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04696-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.09.2004 года. Наименование госу-дарственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

Б) Вид, категория, тип: акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-04696-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.09.2004 года. Наименова-ние государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

В) Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04696-А-004D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.11.2018 года. Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Главное управление Цен-трального Банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва.

IV. Дата составления и номер протокола Собрания Общества: "15" июня 2026 года, б/н.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Не имеется



Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров Общества

В.П. Крищенко

Секретарь заседания Общего собрания акционеров Общества
В.В. Литвин


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Крищенко


3.2. Дата 18.06.2026г.