Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Открытое акционерное общество "Пневмоаппарат"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пневмоаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 303170, Орловская обл., Покровский район, пос. Покровское, ул. Ленина, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700706844
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5721000246
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43143-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания (акционеров эмитента: 18 июня 2026 года, Россия, Орловская область, пос. Покровское, ул. Ленина, д. 68, 11:30 местного времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 года.
2.5 Почтовый адрес и адрес места приема заполненных бюллетеней для голосования: РФ, 303170, Орловская область, п. Покровское, ул. Ленина, 68.
2.6. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 4590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 3503
Наличие кворума - есть (76, 32 %)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список - 4590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 3503
Наличие кворума - есть (76, 32 %)
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) – 22950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) – 17515.
Наличие кворума – есть (76,32 %).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 4590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 2436
Наличие кворума - (69,15%).
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 4590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 3503
Наличие кворума - (76,32%).

2.7. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании генерального директора Общества.
5. О назначении аудиторской организации на 2026 год.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1
"За" - 3 503 (76,32%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
Решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

Вопрос № 2
"За" - 3 503 (76,32%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
Решение: Утвердить прибыль общества в размере 1550 тыс. руб. Дивиденды по итогам 2025 отчетного года не выплачивать, на формирование резервного фонда Общества денежные средства не направлять.

Вопрос № 3
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 17 515
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Хархардин Юрий Владимирович 3503
2. Савосина Елена Геннадьевна 3503
3. Долгов Алексей Петрович 3503
4. Воеводин Сергей Егорович 3503
5. Северикова Ирина Юрьевна 3503
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Хархардин Юрий Владимирович;
2. Савосина Елена Геннадьевна;
3. Долгов Алексей Петрович;
4. Северикова Ирина Юрьевна;
5. Воеводин Сергей Егорович.

Вопрос № 4
1. Новикова Юлия Игоревна
Итоги голосования по кандидату:
"За" - 2 436 (100,00%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)

2. Гостева Зинаида Ивановна
Итоги голосования по кандидату:
"За" - 2436 (100,00%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)

3. Полякова Людмила Евгеньевна
Итоги голосования по кандидату:
"За" - 2436 (100,00%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)

4. Логачева Валентина Николаевна
Итоги голосования по кандидату:
"За" - 2436 (100,00%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)

5. Борисова Екатерина Валерьевна
Итоги голосования по кандидату:
"За" - 2430 (99,75%)
"Против" - 6 (0,25%)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)

Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5(пяти) человек:
1. Новикова Юлия Игоревна
2. Полякова Людмила Евгеньевна
3. Гостева Зинаида Ивановна
4. Логачева Валентина Николаевна
5. Борисова Екатерина Валерьевна

Вопрос №5
"За" - 3 503 (76,32%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
Решение: Избрать генеральным директором Хархардина Юрия Владимировича сроком на 5 лет в соответствии с п.15.4 устава ОАО "Пневмоаппарат"

Вопрос № 6
"За" - 3 503 (76,32%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
Решение: Назначить аудиторской организацией общества ООО "ФБК ЭкспертАудит". ОГРН 1105741000694, адрес места нахождения: 302038, г. Орел, ул. Раздольная, д.105

2.10. Дата составления протокола общего собрания: Протокол б/н от 18 июня 2026 года.

2. 11. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-43143-А, дата гос. регистрации 04.03.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Хархардин


3.2. Дата 18.06.2026г.