Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304746936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352029975
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31673-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352029975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)
Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
15 июня 2026 года, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Красная, д.141, актовый зал административного здания Общества.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания 10-00.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
На 10 часов 00 минут 15 июня 2026 года для участия в заседании зарегистрировались акционеры (их представители) (далее – акционеры, принимавшие участие в заседании ГОСА), которым в совокупности принадлежат 228 901 голоса (двести двадцать восемь тысяч девятьсот один) голос, что составляет 72,2746 % от общего числа голосов.
По состоянию на 10 час. 00 мин. 15 июня 2026 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" и п. 4.12., п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1.Утверждение годового отчета генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год, об утверждении расчета прибыли.
3.О распределении прибыли Общества по итогам 2025 года и выплате дивидендов.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Выборы ревизионной комиссии Общества.
6.О необходимости проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2026 год. Утверждение аудитора Общества для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1. Утверждение годового отчета генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
"ЗА" - 228 901 голосов, (100%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год, об утверждении расчета прибыли.
"ЗА" -228 901 голосов, (100%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голоса, (0%).
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год, утвердить расчет прибыли.
3. О распределении прибыли Общества по итогам 2025 года и выплате дивидендов.
"ЗА" -228 349 голосов (99,7588%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 552 голоса (0,2412%).
Принятое решение:
Прибыль Общества по итогам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. Избрание членов Совета директоров.
1. Басова Ольга Владимировна, "ЗА" - 228 349 голосов;
2. Быков Антон Викторович, "ЗА" - 228 349 голосов;
3. Герцев Андрей Александрович, "ЗА" - 228 349 голосов;
4. Иванов Андрей Владимирович, "ЗА" - 228 349 голосов;
5. Ульянченко Сергей Геннадьевич, "ЗА" - 228 349 голосов;
6. Юфик Геннадий Борисович, "ЗА" - 228 349 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по отношению ко всем кандидатам" - 0 голосов, (0%).
"ПРОТИВ" - 0 голоса, (0%).
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
- Басова Ольга Владимировна;
- Быков Антон Викторович;
- Герцев Андрей Александрович
- Иванов Андрей Владимирович;
- Ульянченко Сергей Геннадьевич;
- Юфик Геннадий Борисович.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества:
1. Карпова Вера Дмитриевна
"ЗА" - 71 271 голос, (100%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
2. Модина Светлана Владимировна
"ЗА" - 70 719 голос (99,2255%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
3. Воробьева Ксения Сергеевна
"ЗА" - 70 719 голос (99,2255%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Принятое решение:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
- Карпова Вера Дмитриевна;
- Модина Светлана Владимировна;
- Воробьева Ксения Сергеевна
6. О необходимости проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2026 год. Утверждение аудитора Общества для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год.
"ЗА" - 228 901 голосов, (100%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Принятое решение:
Установить обязательность проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2026 год. Утвердить аудитора Общества, для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2026 годы, Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Славянск-Аудит" (ИНН: 2349000013, ОГРН: 1022304650070, ОРНЗ: 11206028946)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
18 июня 2026 года, протокол № 1/26
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-31673-Е, дата государственной регистрации 27.11.2001



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма "Голубицкая" В.Г. Нестеренко
3.2. Дата: 18.06.2026