Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Акционерное Общество "Волговятмясомолпроект"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Волговятмясомолпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603105, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева 34, офис 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203725250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262007676
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10800-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262007676/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №1/2026 ОБЩЕГО СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "Волговятмясомолпроект" от 17.06.2026г.

Сведения о заседании общего собрания акционеров
Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество "Волговятмясомолпроект"
Место нахождения акционерного общества: 603105, г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.34
Адрес акционерного общества: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 210
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 101
Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания: Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24.05.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.06.2026*
* В соответствии с требованиями ст. 193 ГК РФ об окончании срока в нерабочий день - 15.06.2026 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
603105, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 101
Дата проведения заседания: 17.06.2026
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 603105 г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 101
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 12:30
Время открытия заседания: 13:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13:20
Время начала подсчета голосов: 13:25
Время закрытия заседания: 13:30
Сведения о лице, выполнявшем функции счетной комиссии
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (сведения о регистраторе, подтвердившем принятие решений общим собранием акционеров в соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ)
Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Место нахождения регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1
Место нахождения Нижегородского филиала: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15
Уполномоченные лица регистратора: Шкокова Яна Алексеевна
Председательствующий на заседании: Сидоров Сергей Сергеевич
Секретарь общего собрания: Тумакова Ольга Анатольевна

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 финансовый год.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Председательствующий на заседании Сидоров Сергей Сергеевич предоставил слово уполномоченному лицу осуществляющего функции счетной комиссии регистратора Общества, Шкоковой Яне Алексеевне, которая огласила результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании, на момент его открытия и проинформировала присутствующих, что: на 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 506 818 голосов, что составляет 99.29% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.
Кворум для открытия заседания имеется по вопросам повестки дня №1-4.
По вопросу повестки дня № 5 кворум будет установлен после подведения итогов голосования по вопросам повестки дня № 4 повестки дня.
Уполномоченное лицо регистратора Общества разъяснила акционерам процедуру голосования по вопросам повестки дня.
Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров Общества, до сведения лиц, принимающих участие в заседании, уполномоченным лицом регистратора - Шкоковой Яной Алексеевной доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа управления Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания.


Вопрос повестки дня №1
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:

С докладом по вопросу № 1 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Сидоров Сергей Сергеевич, который озвучил основные показатели деятельности Общества, отраженные в отчете за 2025 г. и предложил утвердить данный годовой отчет, который входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 510463
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 510463, что составляет 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня: 506818, что составляет 99.29%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:
Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА - 506818, что составляет 100% от голосующих акций
ПРОТИВ - 0, что составляет 0% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0, что составляет 0% от голосующих акций

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, который входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании.

Вопрос повестки дня №2
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 финансовый год.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:

С докладом по вопросу № 2 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Сидоров Сергей Сергеевич, который озвучил финансовые показатели Общества за 2025 год и предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, которая входила в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 510463
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 510463 - 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня: 506818 голосов, что составляет 99.29%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:
Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА - 506818, что составляет 100% от голосующих акций
ПРОТИВ - 0, что составляет 0% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0, что составляет 0% от голосующих акций


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 финансовый год, которая входила в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании.

Вопрос повестки дня №3
Наименование вопроса повестки дня: Распределение прибыли (убытков) общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:

С докладом по вопросу № 3 повестки дня выступил Председательствующий на заседании – Сидоров Сергей Сергеевич, который, озвучил финансовые показатели Общества за 2025 год (сведения о размере чистой прибыли, полученной по результатам 2025 г.) и предложил утвердить распределение прибыли Общества за 2025 г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 510463 - 100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 510463 -100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня: 506818 голосов, что составляет 99.29%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:
Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА - 506818, что составляет 100% от голосующих акций
ПРОТИВ - 0, что составляет 0% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0, что составляет 0% от голосующих акций

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения:
Убыток по итогам 2025 финансового года в размере 366 тыс. рублей отразить в соответствующей строке бухгалтерского баланса. В связи с убытками и отсутствием чистой прибыли, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4
Наименование вопроса повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:

С докладом по вопросу № 4 повестки дня выступил Председательствующий на заседании, который проинформировал лиц, принимающих участие в заседании, о кандидатах, выдвинутых в члены Совета директоров, о наличии согласия с их стороны на выдвижение, и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.
Уполномоченное лицо регистратора Общества, осуществляющего функции счетной комиссии, разъяснила акционерам порядок кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества в составе 5 человек.
По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 2552315
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 2552315, что составляет 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня: 2534090, что составляет 99.29%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:
Кворум имеется
Итоги голосован
1.Сидорова Т.Н.
ЗА - 506 818 голосов
ПРОТИВ ВСЕХ- 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0

2.Сидоров С.С.
ЗА - 506 818 голосов
ПРОТИВ ВСЕХ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0

3.Ларионова Ю.К.
ЗА - 506 818 голосов
ПРОТИВ ВСЕХ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0

4.Тумакова О.А.
ЗА- 506 818 голосов
ПРОТИВ ВСЕХ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0

5.Федоров А.Н.
ЗА- 506 818 голосов
ПРОТИВ ВСЕХ- 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0

Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества на 2026-2027 в следующем составе:
1.Сидорова Т.Н.
2.Сидоров С.С.
3.Ларионова Ю.К.
4.Тумакова О.А.
5.Федоров А.Н.

Вопрос повестки дня №5
Наименование вопроса повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц:

С докладом по вопросу № 5 повестки дня выступил Председательствующий на заседании - Сидоров Сергей Сергеевич, который проинформировал лиц, принимающих участие в заседании, о кандидатах, выдвинутых в члены Ревизионной комиссии, о наличии согласия с их стороны на выдвижение, и предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.
Уполномоченное лицо регистратора Общества, осуществляющего функции счетной комиссии, разъяснила акционерам порядок голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества в составе 3 человек.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 510463
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 357036 - 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня: 353391 голосов, что составляет 98.98%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:
Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
№5
ФИО кандидата
Количество голосов
1. Потехин Игорь Валентинович
ЗА - 202891
ПРОТИВ- 150500
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0

2. Телина Ольга Евгеньевна
ЗА - 202891
ПРОТИВ- 150500
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0

3.Барсукова Елена Викторовна
ЗА - 202891
ПРОТИВ- 150500
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.Потехин Игорь Валентинович
2.Телина Ольга Евгеньевна
3.Барсукова Елена Викторовна

Итоги голосования и принятые решения оглашены на заседании общего собрания акционеров.
Протокол и отчет об итогах голосования составлен 18.06.2026г


Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-10800-Е-001D;
Дата государственной регистрации 17.10.2022 г.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-10800-Е;
Дата государственной регистрации: 26.10.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВВММП"
__________________ Сидорова Т.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2026г. М.П.