Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  18.06.2026
Акционерное общество "Угловский известковый комбинат"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Угловский известковый комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174361, Новгородская обл., Окуловский район, рабочий пос. Угловка, ул. Спортивная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301587453
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5311001214
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00024-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 18.06.2026 12:01:58) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sLoolj-Cf5kuds4z3wyPvMw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

РЕШЕНИЯ
Общего собрания акционеров
Акционерного общества "Угловский известковый комбинат",
ОГРН 1025301587453 (далее – "Общество")

пгт. Угловка

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00224-D. Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.1998.
2. Привилегированные именные акции типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00224-D. Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.1998

Дата составления решения: 17 июня 2026 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество "Угловский известковый комбинат".
Место нахождения Общества: 174361, Новгородская область, Окуловский район, р.п.Угловка, улица Спортивная, дом 2
Адрес Общества: 174361, Новгородская область, Окуловский район, р.п.Угловка, улица Спортивная, дом 2
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид заседания: годовое.
Дата и время проведения заседания: 17.06.2026 г. в 11 часов 03 минут
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров: 15.06.2025 г.
Место проведения заседания: 174361, Новгородская область, Окуловский район, пос. Угловка, ул. Спортивная, д. 5, помещение конференц-зала АО "Угловский известковый комбинат".
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24.05.2026 года.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества на 24.05.2026 года: 37 375.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании: 26 146.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 10 мин.
Время открытия заседания: 11 часов 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 мин.
Время закрытия заседания: 12 часов 30 мин.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров № С-13/15 от 04.06.2015 г., заключенного между Акционерным обществом "Угловский известковый комбинат" и Акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения и адрес – г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2) в лице уполномоченного представителя Бикмаевой С.К.

Председательствующий на заседании: Матросов А.В.
Секретарь общего собрания акционеров: Благовидова А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности в 2025 году.
4 Об избрании членов Совета директоров Общества.
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6 О назначении аудиторской организации на 2026 год.


Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: Выступил генеральный директор Общества Матросов А.В., который ознакомил присутствующих с годовым отчетом Общества за 2025 год.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет АО "Угловский известковый комбинат" за 2025 год в редакции, проект которой представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров АО "Угловский известковый комбинат" при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров Общества 17 июня 2026 года - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового заседания общего собрания акционеров.


Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Угловский известковый комбинат", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год (Отчет о финансовых результатах) в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров АО "Угловский известковый комбинат" при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров 17 июня 2026 года – Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового заседания общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности в 2025 году.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по акциям АО "Угловский известковый комбинат" по итогам 2025 года не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли и наличием убытка.


Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Матросов Александр Викторович
2. Эйсмонт Сергей Николаевич
3. Поляничко Михаил Игоревич
4. Захаров Владимир Валерьевич
5. Гаврилюк Олег Николаевич
6. Манукова Анна Алексеевна
7. Меркурьева Надежда Георгиевна


Вопрос повестки дня № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Хлопкова Светлана Анатольевна
2. Кузнецова Ирина Леонидовна
3. Нилова Светлана Николаевна


Вопрос повестки дня № 6: О назначении аудиторской организации на 2026 год.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6: Назначить аудиторской организацией АО "Угловский известковый комбинат" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит" г. Великий Новгород




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Матросов


3.2. Дата 18.06.2026г.