Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Акционерное общество "Волжанка"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл., г.о. город Саратов, г. Саратов, ул. им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров Общества - заседание, тип заседания - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту - заседание, совмещенное с заочным голосованием).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента - 16 июня 2026 года в 16 часов 30 минут по местному времени.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента - г. Саратов, ул. им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1 (помещение столовой на 3-м этаже АО "Волжанка").
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, оф. 217, АО "Волжанка".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум общего собрания акционеров (%): 75,6736, по вопросу №5 64,0324, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 177 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 134 145
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.6736%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 134 145 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 134 145 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО "Волжанка" за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 177 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 134 145
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.6736%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 134 145 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 134 145 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Волжанка" за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 177 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 134 145
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.6736%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 134 076 99.9486
"ПРОТИВ" 69 0.0514
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 134 145 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков АО "Волжанка" за 2025 финансовый год. Дивиденды по акциям АО "Волжанка" по результатам 2025 финансового года не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 177 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 134 145
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.6736%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 134 145 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 134 145 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией АО "Волжанка" - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЕРВИС-С" (ОГРН 1166451074085, г. Саратов, ул. им Челюскинцев, д. 63/65, помещ. 3).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 177 268
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 76 771
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 64.0324%

Распределение голосов:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"
1 Денисова Антонина Андреевна 76 771 100.00 0 0 0 0
2 Осипова Галина Константиновна 76 771 100.00 0 0 0 0
3 Богатова Галина Викторовна 76 771 100.00 0 0 0 0
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии АО "Волжанка" следующих лиц:
1. Денисова Антонина Андреевна
2. Осипова Галина Константиновна
3. Богатова Галина Викторовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 240 876
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 240 876
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 939 015
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.6736%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Ганюшкина Ирина Николаевна 134 076
2 Какосян Эдгар Лаврентович 134 076
3 Кузьмина Галина Петровна 134 076
4 Мартиросян Армен Алексанович 134 076
5 Перегудова Екатерина Николаевна 134 076
6 Саргсян Зарзанд Арменакович 134 076
7 Смирнова Ксения Викторовна 134 076
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 483
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 939 015

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров АО "Волжанка" следующих лиц:
1. Ганюшкина Ирина Николаевна
2. Какосян Эдгар Лаврентович
3. Кузьмина Галина Петровна
4. Мартиросян Армен Алексанович
5. Перегудова Екатерина Николаевна
6. Саргсян Зарзанд Арменакович
7. Смирнова Ксения Викторовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет АО "Волжанка" за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Волжанка" за 2025 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО "Волжанка" за 2025 финансовый год. Дивиденды по акциям АО "Волжанка" по результатам 2025 финансового года не начислять и не выплачивать.
4. Назначить аудиторской организацией АО "Волжанка" - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЕРВИС-С" (ОГРН 1166451074085, г. Саратов, ул. им Челюскинцев, д. 63/65, помещ. 3).
5. Избрать членами ревизионной комиссии АО "Волжанка" следующих лиц:
1. Денисова Антонина Андреевна
2. Осипова Галина Константиновна
3. Богатова Галина Викторовна
6. Избрать членами Совета директоров АО "Волжанка" следующих лиц:
1. Мартиросян Армен Алексанович
2. Ганюшкина Ирина Николаевна
3. Какосян Эдгар Лаврентович
4. Кузьмина Галина Петровна
5. Перегудова Екатерина Николаевна
6. Саргсян Зарзанд Арменакович
7. Смирнова Ксения Викторовна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 18 июня 2026 года, протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг АО "Волжанка": обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45734-Е, дата государственной регистрации 15.01.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXA26, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мартиросян


3.2. Дата 18.06.2026г.