Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Акционерное общество "Оптические медицинские приборы "Оптимед"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптические медицинские приборы "Оптимед"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.96 литер Б, помещение 5Н-12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802507842
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804041659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-02-00001-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Дата проведения общего собрания: 17 июня 2026 год.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 финансового года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудитора Общества.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня807 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 807 529
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня769 163
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.2490%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"769 163100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:769 163100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня807 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 807 529
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня769 163
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.2490%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"769 163100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:769 163100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня807 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 807 529
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня769 163
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.2490%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"769 163100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:769 163100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 финансовый год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня4 037 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 4 037 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня3 845 815
КВОРУМ по данному вопросу имелся95.2490%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Головастиков Геннадий Геннадьевич769 292
2Тукай Игорь Иосифович769 292
3Мырза Василий Аурелович769 247
4Корюшкин Владимир Юрьевич768 992
5Зинченко Алексей Михайлович768 992
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:3 845 815

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Головастиков Геннадий Геннадьевич
2. Тукай Игорь Иосифович
3. Мырза Василий Аурелович
4. Корюшкин Владимир Юрьевич
5. Зинченко Алексей Михайлович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня807 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 807 529
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня769 163
КВОРУМ по данному вопросу имелся95.2490%

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Богославская Ирина Владимировна769163100.000000
2Виноградова Наталья Александровна769163100.000000
3Савенкова Наталия Леонидовна769163100.000000
* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Богославская Ирина Владимировна
Виноградова Наталья Александровна
Савенкова Наталия Леонидовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Назначение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня807 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 807 529
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня769 163
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.2490%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"769 163100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:769 163100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Ассистанс Аудит".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2026 г. Протокол общего собрания акционеров № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-00001D от 25.11.1997)


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 18.06.2026