Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, а именно Договор поручительства №1П/0143-23-3-0 от 27.05.2026 (Договор), заключенный между АО "Уралэлектромедь" (Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Банк ПСБ" (ПАО "Банк ПСБ", Кредитор или Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания" (Должник) вместе именуемые "Стороны" о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. По Договору Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания" (ОАО "УГМК"), ИНН 6606013640, ОГРН 1026600727713, место нахождения: 624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 1. его обязательств, указанных в Статье 2 Договора, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
1.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по Договору, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
1.3. К Поручителю, исполнившему обеспеченное по Договору обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом права Кредитора по договорам, заключенным Кредитором с Должником и (или) с третьими лицами в обеспечение исполнения обязательств по Основному договору (при их наличии), переходят к Поручителю только после полного удовлетворения требований Кредитора по Основному договору.
1.4. В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по договору(-ам) залога, заключенному(-ым) в обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору, Поручитель выражает свое согласие на удовлетворение его требований к Должнику из стоимости предмета залога только после полного удовлетворения требований Кредитора к Должнику, вытекающих как из Основного договора, так и из других договоров, заключенных между Кредитором и Должником, и обеспеченных тем же предметом залога, которым обеспечены обязательства Должника по Основному договору.
1.5. В случае частичного исполнения Поручителем обеспеченного обязательства и перехода к Поручителю прав Кредитора по Основному договору, Поручитель выражает согласие на уступку Кредитором любым третьим лицам прав (требований) к Должнику по Основному договору и по договорам, которые заключены или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником обязательств по Основному договору.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством
2.1. Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному между Кредитором и Должником (также — "Заемщик") Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0143-23-3-0 от "19" июня 2023 г. в редакции заключенных Дополнительных соглашений № 1 от "10" октября 2023 г., № 2 от "04" апреля 2024 г., № 3 от "10" октября 2023 г. № 4 от "21" мая 2026 г. с последующими изменениями и дополнениями (далее – "Кредитный договор" или "Основной договор"), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее "15" декабря 2028 года (включительно). Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование каждым отдельным Траншем в размере увеличенной на не более 5 (пять) процентов годовых Ключевой ставки, установленной на дату выдачи каждого Транша, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки. Должник уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 8 000 000,00 (Восемь миллионов, 00/100) рублей до выдачи первого Транша.
2.2. Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором на условиях, указанных в Договоре, за исполнение Должником следующих обязательств:
2.2.1. всех обязательств Должника, возникающих в случае признания в установленном законом порядке недействительным Основного договора, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному недействительным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК).
2.2.2. всех обязательств Должника, возникающих в случае, если Основной договор по любым основаниям в установленном законом порядке будет признан незаключенным, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе, неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному незаключенным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 ГК.
В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по обеспеченным обязательствам и прав (требований) по договорам, заключенным Кредитором с третьими лицами в обеспечение исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору, требования Кредитора удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Поручителя.
2.3. Поручительством по Договору обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям, сделкам последствий недействительности сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному договору.
При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Основному договору продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительными действий, сделок, указанных в Договоре (о применении к ним последствий недействительности сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям.
2.4. В случае расторжения Основного договора по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках Основного договора и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору.
2.5. Поручитель выражает согласие отвечать перед Кредитором на указанных в Договоре условиях за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, если они изменились в следующих пределах:
- размер соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более, чем в 3 (Три) раза относительно размера, установленного на дату заключения Договора, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора;
- срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более чем в 5 (Пять) раз относительно срока, установленного на дату заключения Договора, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора;
- срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору сократился таким образом, что дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора.
К изменениям обязательств Должника по Основному договору для целей Договора, относятся любые изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекшие за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства (увеличение суммы основного долга, изменение размера неустойки, размера процентной ставки за пользование денежными средствами, комиссий, вознаграждения и др.), продление или сокращение срока исполнения обеспечиваемого обязательства (изменение срока уплаты основного долга, процентов и (или) вознаграждения и (или) комиссий и др.), включение новых оснований для досрочного погашения задолженности и (или) отказа в предоставлении кредита, включение новых либо изменение существующих обязанностей по обеспечиваемому обязательству.
2.6. Поручительство по Договору обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором.
Поручительство по Договору дано на срок по "15" декабря 2031 г. (включительно).
Сумма сделки, включающая сумму лимита кредитования, процентов, а также комиссий и вознаграждений составляет не более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 июня 2026 года протокол б/н.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 18.06.2026г.