Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Публичное Акционерное Общество "Нептун"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нептун"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355035, Ставропольский кр., г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601947521
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635001120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31496-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров
Кворум имеется
Принимали участие в голосовании – 7 чел.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу ПАО "Нептун".
2. Положение о вознаграждении Единоличного исполнительного органа ПАО "Нептун", утвержденное советом директоров ПАО "Нептун" (протокол от 06.04.2018 №208), и Положение об установлении ежемесячных стимулирующих надбавок и вознаграждения по итогам года руководящему составу ПАО "Нептун", утвержденное советом директоров ПАО "Нептун" (протокол от 24.11.2017 №203), признать утратившими силу.
Проголосовало: за – 7 чел.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения 18.06.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения №299 от 18.06.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Шевцов


3.2. Дата 18.06.2026г.