Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.06.2026
открытое акционерное общество "Авангард"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие (представили письменные мнения) 9 (девять) членов Совета директоров, таким образом кворум имелся;
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: "За" - 9 (девять) членов Совета директоров, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Поручить члену Совета директоров Общества *** председательствовать на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам работы в 2025г.

Информация о лицах (наименованиях/ФИО) не приводится в связи с тем, что ОАО "Авангард" в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", ограничивает раскрытие информации - не раскрывает информацию в части раскрытия информации о лицах.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2026г.
2.6. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2026г. Протокол №8/365
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Домаренко


3.2. Дата 18.06.2026г.