Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата 17.06.2026г., место проведения 454087, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, ул.Блюхера, д.69 оф.500, время проведения 13ч. 00 мин. по местному времени.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:199 836 057 034
Наличие кворума: Есть (89,7015%)
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:199 836 057 034
Наличие кворума: Есть (89,7015%)

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:199 836 057 034
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,7015%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 199 836 057 034 100,0000
"За" 199 811 001 397 99,9875
"Против" 12 485 863 0,0062
"Воздержался" 7 576 338 0,0038
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 4 993 436 0,0025

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 199 836 057 034
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,7015%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые Всего
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров"
от 16.11.2018 № 660-П)

Кандидат 1 199 806 688 697 99,9853 13 908 563 10 468 338 4 991 436 199 836 057 034
Кандидат 2 199 808 228 388 99,9861 14 049 872 8 787 338 4 991 436 199 836 057 034
Кандидат 3 199 801 369 697 99,9826 14 484 563 15 211 338 4 991 436 199 836 057 034

Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1.
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества: член1, член2, член3
Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 2.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Член1
Член2
Член3
Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2026 г. № 1.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (SIN) RU000A0JPP37.



3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
С.Д. Гринько


3.2. Дата 18.06.2026г.