Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200686180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001242
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10805-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров - Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента – 15 июня 2026 года в 15-00 часов.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 34, ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании — 12 июня 2026 года.
Кворум годового заседания общего собрания акционеров эмитента – 99,05%.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" за 2025 год.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" по результатам 2025 года. О дивидендах.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ".
5. О назначении аудиторской организации ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" и определении размера оплаты ее услуг.

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" за 2025 год":
"За" - 2 721 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: "Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" по результатам 2025 года. О дивидендах":
"За" - 2 721 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: "Об избрании членов Совета директоров ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ":
Ф.И.О. кандидата "ЗА" голосов:
1. Цориев Тимур Сулейманович – 2 719
2. Каталицкий Виктор Николаевич – 2 719
3. Нахаев Алексей Александрович – 2 719
4. Еграшин Сергей Николаевич – 2 719
5. Ласковый Алексей Александрович – 2 724
"Против" - 5 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: "Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" не приводятся в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: "О назначении аудиторской организации ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" и определения размера оплаты ее услуг":
"За" - 2 721 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых годовым заседанием общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировки решений по 1 вопросу повестки дня:
"1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" за 2025. Текст годового отчета ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" за 2025 год соответствует тексту годового отчета, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров";
"1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" за 2025 год. Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" за 2025 год соответствует тексту годовой бухгалтерской отчетности, входящей в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров".
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: "Полученный Обществом по результатам 2025 года чистый убыток в размере 180 537 тыс. руб. оставить непокрытым. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать".
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" в следующем составе:
1. Цориев Тимур Сулейманович
2. Каталицкий Виктор Николаевич
3. Нахаев Алексей Александрович
4. Еграшин Сергей Николаевич
5. Ласковый Алексей Александрович"
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня не приводится в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня: "Назначить аудиторскую организацию ООО "СБ-ЭКО АУДИТ" (ИНН 4205400053) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год с оплатой услуг в размере 120 000 рублей".

Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2026г., протокол № 34.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10805-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.05.2007.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бабенко


3.2. Дата 18.06.2026г.