Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.06.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191015, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пер Калужский, д. 3, литера А, помещ. 11-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247800106938
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840116170
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08281-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39294
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок заполненные бюллетени для заочного голосования поступили от 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Один член Совета директоров вышел из состава Совета директоров в соответствии с заявлением от 17 апреля 2026 года о прекращении участия в Совете директоров в связи с возникшими обстоятельствами. Недействительных бюллетеней нет. В соответствии с пунктом 12.7 Устава Общества кворум имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты 8 членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании, единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Дивидендную политику Акционерного общества "Цифровые привычки" согласно Приложению № 1, предоставленному членам Совета директоров.
По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение о комитете Совета директоров Акционерного общества "Цифровые привычки" по вознаграждениям и номинациям согласно Приложению № 2, предоставленному членам Совета директоров.
По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Положение о комитете Совета директоров Акционерного общества "Цифровые привычки" по вознаграждениям и номинациям согласно Приложению № 2, предоставленному членам Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 17.06.2026 № 18.


3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.С. ЕЛИЗАРЬЕВ


3.2. Дата 18.06.2026г.