Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Открытое акционерное общество "Дубитель"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дубитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385012 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Заводская 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693370
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105016015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10574-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105016015
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное, внеочередное)): годовое, очередное.
2.2. Форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (заседание или заочное голосование): заседание.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров): 18.06.2026 г., 10.00 ч., Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская 2.
2.4. Кворум заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 10.00 по местному времени 6166, что составляет 92,6382 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации/индивидуального аудитора Общества на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6656.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6656.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6166.
Кворум: 92,6382%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" - 6166, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Принятое решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6656.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6656.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6166.
Кворум: 92,6382 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" - 6166, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Принятое решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6656.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6656.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6166.
Кворум: 92,6382 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" - 6166, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Принятое решение: "Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год не выплачивать, прибыль за отчетный год направить на погашение убытков прошлых лет".

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 33280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 33280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30830.
Кворум: 92,6382 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Чака Виктор Михайлович - 6166 кумулятивных голоса,
2. Кохужев Темур Асланович - 6166 кумулятивных голоса,
3. Кохужева Зара Касимовна – 6166 кумулятивных голоса,
4. Чмеленко Наталья Александровна – 6166 кумулятивных голоса,
5. Кирпанева Наталья Степановна - 6166 кумулятивных голоса.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" -30830, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Принятое решение: "Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров в составе:
- Чака Виктор Михайлович,
- Кохужев Темур Асланович,
- Кохужева Зара Касимовна,
- Чмеленко Наталья Александровна,
- Кирпанева Наталья Степановна".

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6656.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3776.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3302.
Кворум: 87,4470 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Кохужева Асият Рамазановна: "ЗА" - 3302, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,
2. Баринов Геннадий Владимирович: "ЗА" - 3302, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,
3. Зафесов Айдамир Хамедович: "ЗА" - 3302, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Принятое решение: "Избрать ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров в составе:
- Кохужева Асият Рамазановна,
- Баринов Геннадий Владимирович,
- Зафесов Айдамир Хамедович".
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации/индивидуального аудитора Общества на 2026 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6656.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6656.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6166.
Кворум: 92,6382 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: ООО "Актив-Аудит" (ОГРН 1022301975530, ИНН 2312066650) ,
"ЗА" - 6166, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Принятое решение: "Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО "Актив-Аудит" (ОГРН 1022301975530, ИНН 2312066650)".

2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 18.06.2026 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10574–Р от 17.06.1994 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кохужев Темур Асланович
3.2. Дата подписи: 18.06.2026 г. М.П.