Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.06.2026
Акционерное общество "Группа "Илим"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17.06.2026;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 23.06.2026;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Краткий доклад Генерального директора в соответствии с п. 10.1 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
2. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим" условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции Акционерного общества "Группа "Илим".
3. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим" условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции Акционерного общества "Группа "Илим.
4. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим" условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции Акционерного общества "Группа "Илим".
5. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
6. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава АО "Группа "Илим" условий (порядка их определения) заключения сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции АО "Группа "Илим".
7. О согласовании Генеральному директору Акционерного общества "Группа "Илим" кандидатур для выдвижения в органы управления дочернего общества в соответствии с п. 10.8.9 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".


3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)
С.П.Филиппова


3.2. Дата 18.06.2026г.