Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601542887
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40881-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 июня 2026 года, в 11-00 часов, 394030 г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40, ОАО "Воронежская кондитерская фабрика".
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 394030 г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 4 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО "Московский Фондовый Центр".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня 1- 7: 801 300 (94.2706%). Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3) О выплате (объявлении) дивидендов;
4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года;
5) Избрание Совета директоров Общества;
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО
801 256
(99.9945 %) 0 44 0 0 801 300

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО
801 256
(99.9945 %) 0 44 0 0 801 300

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: О выплате (объявлении) дивидендов.
Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО
801 249
(99.9936 %) 44 7 0 0 801 300

Принятое решение: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2025 года.

По вопросу повестки дня №4: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО
801 256
(99.9945 %) 14 30 0 0 801 300

Принятое решение: Не распределять прибыль Общества по результатам 2025 года.

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров Общества.
5.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО
801 300
(100.0000 %) 0 0 0 0 801 300

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям: ИТОГО
4 006 430 не голосовали) (не распределено)
(99.9983 %) 0 70 0 0 0 4 006 500


N ФИО кандидата Голосов ЗА

1 Харин Алексей Анатольевич 801 286
2 Ривкин Денис Владимирович 801 286
3 Ирин Георгий Александрович 801 286
4 Петров Александр Юрьевич 801 286
5 Петров Алексей Юрьевич 801 286

Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
1. Харин Алексей Анатольевич,
2. Ривкин Денис Владимирович,
3. Ирин Георгий Александрович,
4. Петров Александр Юрьевич,
5. Петров Алексей Юрьевич.

По вопросу повестки дня №6: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО
801 286
(99.9983 %) 0 14 0 0 801 300
Принятое решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.

6.2. Избрание Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:

№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям

1 Иванов Алексей Владимирович 801 286
(99.9983 %) 0 14 0 0
2 Глабова Елена Владимировна 801 286
(99.9983 %) 0 14 0 0
3 Марков Кирилл Игоревич 801 286
( 99.9983 %) 0 14 0 0

ИТОГО (по каждой строке) 801 300

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Иванов Алексей Владимирович
2. Глабова Елена Владимировна,
3. Марков Кирилл Игоревич.

По вопросу повестки дня №7: Назначение аудиторской организации на 2026 год.
7.1. Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО
801 286
(99.9983 %) 0 14 0 0 801 300
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ЗАО "АУДИТ-КОНСТАНТА" (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
7.2. Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО
801 286
(99.9983 %) 0 14 0 0 801 300
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО "Аудиторская фирма "Бизнес и Капитал" (ОГРН 1107746452131, ИНН 7704755931) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров (участников) эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" от 18.06.2026 г. № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-40881-А, дата регистрации – 29.12.1994 г., ISIN RU0007990222, CFI – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Первый заместитель исполнительного директора ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность от 20.12.2023 рег. №36/19-н/36-2023-4-1237)
Клевцов Сергей Николаевич


3.2. Дата 18.06.2026г.