Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  18.06.2026
Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629
1.5. ИНН эмитента: 2702010959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2026


2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое
2.2.Способ принятие решений Общим собранием : Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров 26.05.2026
2.4.Дата проведения Общего собрания акционеров: 17.06.2026
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 14.06.2026
2.6.Идентификационные признаки акций. Владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.6.1.Вид, категория, тип акций:
-акции обыкновенные
-акции привилегированные
2.6.2.Серия ценных бумаг:
Нет
2.6.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
-1-01-30532-F (акция обыкновенная)
-2-01-30532-F (акция привилегированная)
2.3.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:
31 марта 1994 года
2.6.5. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
Нет
2.6.6. Акции номиналом:
0.20 рублей
2.6.7. Общее количество размещенных акций:
436 960 штук (из них: акции обыкновенные-327 720 штук; акции привилегированные-109 240 штук)
2.7.Дата и место проведения общего собрания
17 июня 2025 года 14 ч.00м. (время начала регистрации 13ч.30м)
г. Хабаровск, Амурский бульвар д.2, гостиница Интурист
2.8. Кворум общего собрания
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 134 336, что составляет 60,7814% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Согласно п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется.
Собрание признано правомочным.
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2025 года.
Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Шестой вопрос повестки дня: Определение размера вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2026 год

2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" – 134 336 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" – 134 336 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2025 года с валютой баланса 26 884 тысяч рублей.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" – 134 336 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
Принято решение: 1. "Дивиденды не начислять и не выплачивать"
2. "Прибыль Общества по результатам финансового 2025 года в размере 1223385,76 рублей направить на погашения убытков прошлых лет"
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" – 134 336 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
Принято решение: Размер дивиденда на привилегированную акцию не утверждать, дивиденды на привилегированную акцию не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 134 366, что составляет 671 680 кумулятивных голосов.
Результаты голосования:
"ЗА"
Ф.И. О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата
1. Белов Дмитрий Игоревич 134 336
2. Михальченко Александр Владимирович 134 336
3. Мальцев Павел Геннадьевич 134 336
4. Жуков Геннадий Геннадьевич 134 336
5. Трубников Владимир Васильевич 134 336
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" по всем кандидатам - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО "Дальэлектрон" в количестве 5 (пяти) человек в составе:
1. Белов Дмитрий Игоревич
2. Михальченко Александр Владимирович
3. Мальцев Павел Геннадьевич
4. Жуков Геннадий Геннадьевич
5. Трубников Владимир Васильевич

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" – 134 336 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
Принято решение: С 17.06.2026г. ежемесячные вознаграждения членам совета директоров не выплачивать.
По седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
В голосовании принимают участие бюллетеня, обладающих в совокупности 131 088 голосов.
Результаты голосования:
Осиевская Нина Ивановна: "ЗА" - 131 088 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов
Шилова Екатерина Константиновна: "ЗА" - 131 088 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов
Быкова Наталья Юрьевна: "ЗА" - 131 088 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов сроком на один год в составе:
Осиевская Нина Ивановна
Быкова Наталья Юрьевна
Шилова Екатерина Константиновна
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" – 134 336 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
Принято решение: Утвердить аудитором общества на 2026 год ООО "Аудиторскую компанию "Эдип"".
2.8. Дата составления протокола общего собрания: начало составления протокола 17.06.2026, окончания составления протокола – 18.06.2026 г., после получения протокола счетной комиссии, протокол № 34



3. Подпись

3.1. Управляющий
___________________ А.В.Михальченко



3.2. Дата 18 июня 2026 г.
М.П.