Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.06.2026
Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; https://teplant.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.06.2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О последующем одобрении существенной сделки, требующей одобрение в соответствии с в соответствии с п.п.5, п.14.1 Устава Общества, а именно: заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор) и ПАО "ТЕПЛАНТ восток" (Заемщик) Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от "09" апреля 2026 г. № 7M-160LU90-PEE, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.04.2026г. к вышеуказанному Генеральному соглашению.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.И. Свеженцев


3.2. Дата 18.06.2026г.