Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Открытое акционерное общество "Масложиркомбинат "Краснодарский"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Масложиркомбинат "Краснодарский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350059, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 5 к
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301597471
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310043294
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31584-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4951
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:
В заседании Совета директоров ОАО "МЖК "Краснодарский" приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Одно заинтересованное лицо не принимало участие в голосовании (вопрос №3 повестки дня). Кворум имеется. Результаты голосования:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "МЖК "Краснодарский".
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО "МЖК "Краснодарский".
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды земельного участка.
“За” - 4 голоса (100% от числа присутствующих, незаинтересованных членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания: Избрать Председателем Совета директоров ОАО "МЖК "Краснодарский" – Кремер Надежду Викторовну.
По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания: Назначить Секретарём Совета директоров ОАО "МЖК "Краснодарский" – Гаджиеву Ларису Ариповну.
По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания: Руководствуясь ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договор аренды земельного участка, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество "Масложиркомбинат "Краснодарский" (ОГРН: 1022301597471, ИНН: 2310043294) именуемое в дальнейшем "Арендодатель",
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик НОВАСтрой" (ОГРН: 1237700344540, ИНН: 9714010603) именуемое в дальнейшем "Арендатор".
Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование следующий земельный участок: кадастровый номер: 23:43:0304072:1311, адрес (местоположение): Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, в районе ул. Тихорецкой, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), площадь 27924 кв.м.
Срок действия договора: до 30.11.2029 года.
Арендная плата: 7 153 872 (Семь миллионов сто пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС в размере 1 290 042,60 (Один миллион двести девяносто тысяч сорок два) рубля 60 копеек за год.
Заинтересованными лицами являются:
Красильникова Екатерина Валерьевна – член Совета директоров ОАО "МЖК "Краснодарский".
Красильникова Екатерина Валерьевна является супругой Красильникова Дениса Анатольевича, который является членом Правления Общества с ограниченной ответственностью "СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ОГРН 1212300035089), которое исполняет функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик НОВАСтрой" и является единственным участником Арендатора.
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик НОВАСтрой" (ОГРН: 1237700344540) - акционер имеющий право распоряжаться более чем 50 % голосующих акций ОАО "МЖК "Краснодарский".
Сумма передаваемого во временное владение/пользование имущества составляет менее 50% балансовой стоимости актива Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Наделить Генерального директора ОАО "МЖК "Краснодарский" полномочиями по подписанию договора аренды земельного участка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 июня 2026 года № 17/06.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- номинальная стоимость одной акции: 1 рубль
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации: 1-01-31584-Е, 24.05.1994 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Пестриков


3.2. Дата 17.06.2026г.