Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Красноярский край, М.О. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, здание 5/1 (административный корпус).
Время проведения общего собрания акционеров: 11 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В списке лиц, имеющих право на участие в собрании: 3 акционеров, владеющих 100 (сто) акциями.
По результатам проверки полномочий лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, на момент открытия Общего собрания для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 100 (сто) голосующими акциями Общества, что составляет 100 (сто) процентов голосов от общего количества размещенных акций общества.
Кворум для работы Общего собрания имеется. Полномочия всех лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, подтверждены.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов. При указанном количестве голосов кворум по первому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов. При указанном количестве голосов кворум по второму вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов. При указанном количестве голосов кворум по третьему вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов. При указанном количестве голосов кворум по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 500 (пятьсот) голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 500 (пятьсот) голосов. При указанном количестве голосов кворум по пятому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 35 (тридцать пять) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 35 (тридцать пять) голосов (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). При указанном количестве голосов кворум по шестому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов. При указанном количестве голосов кворум по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О заключении ревизора по результатам работы Общества за 2025 год;
2) Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2025 год;
3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года;
4) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года;
5) Об избрании Совета директоров Общества;
6) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7) О назначение аудиторской организации (аудитора) для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
За" - 100 голосов (100 %)
"Против" - нет
"Воздержалось" - нет

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению заключение ревизора. Правлению Общества принять меры по устранению нарушений, отраженных в заключении ревизора.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 100 голосов (100 %)
"Против" - нет
"Воздержалось" - нет

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 100 голосов (100 %)
"Против" - нет
"Воздержалось" - нет

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - нет
"Против" - 100 голосов (100 %)
"Воздержалось" - нет
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решение не принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных по предложенным кандидатурам:
"За":
1) Безрукова Галина Доремидонтовна – 100 голосов
2) Бугаев Александр Владимирович – 100 голосов
3) Ковалева Светлана Михайловна – 100 голосов
4) Неделин Сергей Николаевич – 100 голосов
5) Сычёв Александр Станиславович – 100 голосов
"Против" - нет
"Воздержалось" - нет

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
1. Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:
1) Безрукова Галина Доремидонтовна
2) Бугаев Александр Владимирович
3) Ковалева Светлана Михайловна
4) Неделин Сергей Николаевич
5) Сычёв Александр Станиславович.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - 35 голосов (100 %)
"Против" - нет
"Воздержалось" - нет

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
1. Избрать ревизором Общества Северинова Дмитрия Геннадьевича.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 100 голосов (100 %)
"Против" - нет
"Воздержалось" - нет

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
1. Отложить рассмотрение вопроса о назначение аудиторской организации (аудитора) в связи с необходимостью предоставления Советом директоров Общества кандидатуры аудитора, соответствующей заявленным требованиям.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
17.06.2026, Протокол № 2/2026 годового общего собрания акционеров Акционерного общества "ЕнисейАгроСоюз".

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев


3.2. Дата 17.06.2026г.