Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое (взамен несостоявшегося).

2.2. Форма проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: заседание. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 9 июля 2026 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 15, офис 401.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме заседания): 11 часов 30 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 9 июля 2026 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента:6 июня 2026 года.

2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчёта за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчёт о финансовых результатах, с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2026 год.
7. О ликвидации открытого акционерного общества "Фонд Севера".
8. О назначении ликвидатора.
9. Об определении порядка и срока ликвидации.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) к собранию акционеры (уполномоченные представители) могут ознакомиться с 18 июня 2026 года по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 413 с 13 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, а также в сети интернет по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949 и http://www.sfc.ru

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Фонд Севера"
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 руб.
Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D

2.10. Решение о созыве повторного годового заседания общего собрания участников (акционеров) Эмитента принято Советом директоров Эмитента 17.06.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17 июня 2026 г. № 02/2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бутаков


3.2. Дата 17.06.2026г.