Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях (пункты 14.1., 14.6., 14.7.):

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: - Годовое
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: - Способ принятия решений общим собранием акционеров определен следующий: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (посредством бюллетеня для голосования).

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
3.1. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: " 17 " июня 2026 года
3.2. Время проведения заседания общего собрания акционеров:
-время открытия заседания: 10 час. 00 мин.
-время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.
-время закрытия заседания: 10 час. 50 мин.
3.3. Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1, 4 этаж, конференц-зал ПАО "Завод "Ладога".
3.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: " 23 " мая 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: " 14 " июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 9 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 час. 35 мин.

4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: - Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум имеется), если при проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Общества – 968 541
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров – 635 111 (65,574 %).

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
6.1. Вопрос № 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 968 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 968 541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 635 111 (65,574 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты (итоги) голосования: "За" – 635 027 (99,987 %), "Против" - 0 (0,000 %), "Воздержалось" - 84 (0,013 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
"недействительные": 0 (0,000 %), "по иным основаниям": 0 (0,000 %). Итого: 635 111 (100,000 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО "Завод "Ладога" за 2025 год.

6.2. Вопрос № 2 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 968 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 968 541
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 635 111 (65,574 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты (итоги) голосования: "За" – 635 027 (99,987 %), "Против" - 0 (0,000 %), "Воздержалось" - 84 (0,013 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
"недействительные": 0 (0,000 %), "по иным основаниям": 0 (0,000 %). Итого: 635 111 (100,000 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Завод "Ладога" за 2025 год.

6.3. Вопрос № 3 повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 968 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 968 541
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 635 111 (65,574 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты (итоги) голосования: "За" – 635 083 (99,996 %), "Против" - 0 (0,000 %), "Воздержалось" - 28 (0,004 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
"недействительные": 0 (0,000 %), "по иным основаниям": 0 (0,000 %). Итого: 635 111 (100,000 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО "Завод "Ладога" по итогам работы за 2025 год:
- 2 725 782,50 руб. - на выплату дивидендов за 2025 год, что составляет 25,37% от чистой прибыли Общества по итогам работы за 2025 год;
- 7 918 940,32 руб. - на пополнение оборотных средств;
- 100 000,00 руб. - на мероприятия Программы развития ПАО "Завод "Ладога" на 2026 год.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" в размере:
- 2 рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества;
- 2 рубля 50 копеек на одну привилегированную акцию типа А Общества.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2026 года.

6.4. Вопрос № 4 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества"
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров ПАО "Завод "Ладога" считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6 779 787
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 6 779 787
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 4 445 777 (65,574 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты (итоги) голосования: "За" проголосовали за следующих кандидатов:
Остряков Виктор Митрофанович – 737 331
Бондаренко Игорь Викторович – 564 986
Гулько Максим Владимирович – 564 985
Захаров Алексей Игоревич – 564 985
Пак Николай Михайлович – 564 985
Полозов Антон Васильевич – 564 985
Ященко Алексей Михайлович – 564 985
Кириаков Александр Христофорович – 315 595
Исаченков Александр Анатольевич – 0
Кузин Александр Михайлович – 0
Число голосов "Против всех кандидатов" - 0, "Воздержалось по всем кандидатам" - 392
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
"недействительные": 2548, "по иным основаниям": 0. Итого: 4 445 777
Избранными кандидатами в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО "Завод "Ладога" в следующем составе:
1. Остряков Виктор Митрофанович
2. Бондаренко Игорь Викторович
3. Гулько Максим Владимирович
4. Захаров Алексей Игоревич
5. Пак Николай Михайлович
6. Полозов Антон Васильевич
7. Ященко Алексей Михайлович

6.5. Вопрос № 5 повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества"
В соответствии с абзацем вторым п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах", акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 968 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 967 743
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 635 111 (65,628 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
1) Результаты (итоги) голосования по кандидату – Калайджян Георгий Минасович:
"За" – 635 027 (99,986 %), "Против" - 0, "Воздержалось" - 84
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
"недействительные": 0, "по иным основаниям": 0
2) Результаты (итоги) голосования по кандидату - Кузуб Елена Николаевна:
"За" – 589 914 (92,883 %), "Против" - 28, "Воздержалось" - 84
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
"недействительные": 45085, "по иным основаниям": 0
3) Результаты (итоги) голосования по кандидату – Нарижная Наталия Виталиевна:
"За" – 589 914 (92,883 %), "Против" - 0, "Воздержалось" - 84
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
"недействительные": 45113, "по иным основаниям": 0
Избранными кандидатами в Ревизионную комиссию Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Завод "Ладога" в следующем составе:
1. Калайджян Георгий Минасович
2. Кузуб Елена Николаевна
3. Нарижная Наталия Виталиевна

6.6. Вопрос № 6 повестки дня: "Назначение аудиторской организации Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 968 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 968 541
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 635 111 (65,574 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты (итоги) голосования: "За" – 635 055 (99,991 %), "Против" - 0 (0,000 %), "Воздержалось" - 56 (0,009 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
"недействительные": 0 (0,000 %), "по иным основаниям": 0 (0,000 %). Итого: 635 111 (100,000 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить Общество с ограниченной ответственностью "ИнформАудит" (ОГРН 1117847073464, ОРНЗ 11106008010) аудиторской организацией ПАО "Завод "Ладога".

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: - Протокол об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Завод "Ладога" № 38 составлен 17 июня 2026 года.
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - Акции обыкновенные (государственный регистрационный номер: 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 29.03.1994).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков


3.2. Дата 17.06.2026г.