Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2026.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 17.06.2026 №199.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1.  Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО "Мосэнерго" под нужды 2026 года (2 этап).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО "Мосэнерго" под нужды 2026 года (2 этап) в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 "Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке".

1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО "Мосэнерго" под нужды 2026 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО "Мосэнерго" под нужды 2026 года в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
О согласовании организационной структуры ПАО "Мосэнерго".
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Согласовать организационную структуру ПАО "Мосэнерго" в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Положения об оплате труда генерального директора и высших менеджеров ПАО "Мосэнерго".
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить изменения в Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров ПАО "Мосэнерго" в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО "Мосэнерго" по итогам 12 месяцев 2025 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО "Мосэнерго" по итогам 12 месяцев 2025 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 7 к настоящему решению.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова


3.2. Дата 17.06.2026г.