Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум по всем вопросам повестки дня заседания Cовета директоров соблюден (присутствовали семь из девяти избранных членов Совета директоров: Бутаков Д.А., Бутаков А.В., Тильман А.Я., Кабанихин А.В., Лускань В.Ф., Кабанихина С.В., Антрушин Р.Г.); результат голосования по всем вопросам повестки дня заседания: "За" - единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу 1: Провести повторное годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Фонд Севера" (взамен несостоявшегося) с той же повесткой дня 9 июля 2026 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 15, офис 401.
Начать регистрацию акционеров 9 июля 2026 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 15, офис 209.
Форма проведения повторного заседания годового общего собрания – заседание.
Cпособ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Решение по вопросу 2: Сообщение о проведении повторного заседания годового общего собрания довести до акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества: Размещение 17 июня 2026 года сообщения на сайте http://www.sfc.ru, предусмотренном Уставом Общества.

Решения по вопросу 3: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания повторного годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления:
• годовой отчёт Общества за 2025 год;
• годовая бухгалтерская отчётность за 2025 год;
• заключение Аудитора за 2025 год;
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2025 год;
• заключение внутреннего аудита за 2025 год;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• сведения об Аудиторе;
• отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
С информацией (материалами) к собранию акционеры (уполномоченные представители) могут ознакомиться с 18 июня 2026 года по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 413 с 13 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, а также на странице в интернете по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949 и http://www.sfc.ru

Решение по вопросу 4: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на повторном заседании годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу 5: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном заседании годового общего собрания акционеров: 6 июня 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2026 года, № 02/2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 штук.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 рублей.
Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бутаков


3.2. Дата 17.06.2026г.