Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.06.2026
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
"О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента".

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.

Вопрос 1: О рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ "Держава" ПАО, в связи с подготовкой к принятию решений по вопросам, относящимся к компетенции годового заседания Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров АКБ "Держава" ПАО.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О предложении лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ "Держава" ПАО, принять решения по вопросам, относящимся к компетенции годового заседания Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1:
1. …
2. Рекомендовать лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ "Держава" ПАО – ХХХ чистую прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности АКБ "Держава" ПАО за 2025 год, в размере 2 817 027 945 (Два миллиарда восемьсот семнадцать миллионов двадцать семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 81 копейка (с учетом чистой прибыли, полученной по финансовым результатам первого квартала 2025 года, распределенной решением, принятым лицом, которому принадлежат все голосующие акции АКБ "Держава" ПАО от 14.04.2025), распределить следующим образом:
- дивиденды по обыкновенным акциям (регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR за 2025 год не выплачивать;
- по привилегированным акциям (регистрационный номер выпуска 2-03-02738-В, дата государственной регистрации 17.08.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1021R0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR выплатить дивиденды за 2025 год в следующем размере и порядке:
размер дивидендов - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию;
форма выплаты – в денежной форме в безналичном порядке.
Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
Оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли оставить в распоряжении АКБ "Держава" ПАО.
Предложить лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ "Держава" ПАО – ХХХ установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 июля 2026 года.

Вопрос 2:
"Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, от которых имеются заявления о согласии на избрание в Совет директоров АКБ "Держава" ПАО:
- ХХХ ;
- ХХХ;
- ХХХ;
- ХХХ;
- ХХХ…"
Вопрос 3:
Предложить лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ "Держава" ПАО, - ХХХ не позднее 25 июня 2026 года рассмотреть следующие вопросы, относящиеся к компетенции годового заседания Общего собрания акционеров:
Вопрос 1: "Об утверждении Годового отчета по итогам деятельности АКБ "Держава" ПАО за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АКБ "Держава" ПАО за 2025 год"…;
Вопрос 2: "О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2025 финансового года) и убытков АКБ "Держава" ПАО по результатам 2025 года"…;
Вопрос 3: "Об определении количественного состава Совета директоров АКБ "Держава" ПАО"…;
Вопрос 4: "Об избрании Совета директоров АКБ "Держава" ПАО"…;
Вопрос 5: "О вознаграждениях членам Совета директоров АКБ "Держава" ПАО"…;
Вопрос 6: "О назначении аудиторской организации АКБ "Держава" ПАО"…;
Вопрос 7: "О принятии решения о предварительном согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"…;
Вопрос 8: "Об установлении и определении размера лимита на благотворительность на 2026 год"…

Информация, предусмотренная пунктом 2.2. настоящего сообщения в части раскрытия наименования лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента, персональных данных (фамилия, имя, отчество) кандидатов в члены Совета директоров, не раскрывается в соответствии с абзацем 2, 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: Обыкновенные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2026 года.
2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2026 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.

3. Подпись:
3.1. Начальник Отдела сопровождения корпоративной деятельности Юридического Департамента ______________ Храмова Ольга Валерьевна
3.2. Дата подписи: 17.06.2026 г. М.П.