Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому и второму вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. По третьему вопросу повестки дня в голосовании приняли три члена Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня ("Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня ("О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня ("О предоставлении согласия на заключение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с ББР Банк (акционерное общество)."): "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина М. В.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод №1” (АО “АБЗ-1”, "Общество", "Поручитель") с ББР Банк (акционерное общество) (ББР БАНК (АО), ОГРН 1027700074775, ИНН 3900001002, именуемый также – "Банк", "Гарант") сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства (именуемый также- "Договор поручительства") на условиях Приложения № 1 к настоящему решению/протоколу заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”/ (в котором содержится текст (проект) Договора поручительства), в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1037825001378, "Принципал", "Должник", "Выгодоприобретатель"), по Договору о предоставлении банковских гарантий в рамках лимита (далее именуемый также "Договор о предоставлении банковских гарантий в рамках лимита" или "Обеспечиваемый договор"), заключаемому между АО "АБЗ-Дорстрой" и ББР БАНК (АО) на условиях Приложения № 2 к настоящему решению/протоколу заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”/ (в котором содержится текст (проект) Договора о предоставлении банковских гарантий в рамках лимита).
2. Заинтересованными в заключении Обществом Договора поручительства являются следующие лица:
- член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом АО "АБЗ-Дорстрой", ОГРН 1037825001378 (являющегося Выгодоприобретателем в одобряемой сделке),
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, член Совета директоров Общества Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО "АБЗ-1", а также АО "АБЗ-Дорстрой" (Выгодоприобретателя в одобряемой Сделке).
3. Подтвердить полномочия генерального директора АО “АБЗ-1”, Калинина Михаила Владимировича на подписание от имени АО “АБЗ-1” Договора поручительства на условиях Приложения №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.
4. Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах согласованных/одобренных условий сделок.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17-06-2026 от 17.06.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 17.06.2026г.