Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.06.2026
Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 июня 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 июня 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Проведение заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров.
2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров.
3. Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров общества.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров общества, и порядок ее предоставления.
6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров общества.
7. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров общества.
8. Предложение общему собранию акционеров общества по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный
№ 1-01-02357-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 29.06.2004.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.С. Самарин


3.2. Дата 17.06.2026г.