Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Акционерное общество "Топаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Топаз" по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании Совета директоров АО "Топаз" присутствовали пять членов Совета директоров из семи.
Кворум для заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Топаз":
По первому вопросу повестки дня в части рекомендации в отношении размера дивидендов по акциям АО "Топаз" и порядка их выплаты по результатам 2025 отчетного года.
Решение, принятое Советом директоров АО "Топаз": Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по акциям АО "Топаз" по результатам 2025 отчетного года.
Итоги голосования: "за" -5 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня в части включения кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Топаз" по вопросу об избрании членов совета директоров АО "Топаз"
Формулировка принятого решения: Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Топаз" по вопросу об избрании членов Совета директоров АО "Топаз" следующих кандидатов:
1. Равашдех Исам Назих
2. Бутаев Александр Таймуразович
3. Гогаев Сергей Феликсович
4. Гусиев Заур Игоревич
5. Моргоев Борис Сосланович
6. Черчесов Тотрадз Русланович
7. Габолаева Диана Ростиславовна

Итоги голосования: "за" - 5 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "29" мая 2026 года № 1
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-31896-Е Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г. акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-31896Е Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.Т. Бутаев


3.2. Дата 29.05.2026г.