Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Акционерное общество "Топаз"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Топаз" (место нахождения: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ОГРН 1021500670377) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2026 года.
2.4. Место проведения и регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132, АО "Топаз".
2.5. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132, АО "Топаз"
2.7. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.
2.8. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года.
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июня 2026 года.
2.10. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчётности Общества по итогам 2026 года.
6. Избрание генерального директора АО "Топаз".

2.11. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Топаз", могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132, перед заседанием и непосредственно во время заседания.
2.12. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров): акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-31896-E от 13.01.2022 г. Акция привилегированная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-31896-E от 13.01.2022 г.
2.13. Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров АО "Топаз" 26 мая 2026 года, дата составления протокола заседания Совета директоров 29 мая 2026 года, протокол № 1.


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.Т. Бутаев


3.2. Дата 11.06.2026г.