Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.06.2026
Акционерное общество "Топаз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АО "Топаз" решения о проведении заседания Совета директоров АО "Топаз": 25.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Топаз": 26.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "Топаз":
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации по распределению прибыли, в том числе по дивидендам, и убытков общества по результатам финансового года.
2. О созыве годового заседания общего собрания акционеров:
• определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
• утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров и регистрации его участников;
• внесение кандидатур для выборов совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора общества;
• определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров;
• утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
• определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
• утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
• утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
• утверждение лица, подтверждающего принятие заседанием общего собрания акционеров решений и состав участников заседания общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-31896-E от 13.01.2022 г. и Акция привилегированная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-31896-E от 13.01.2022 г.


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.Т. Бутаев


3.2. Дата 25.05.2026г.