Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Публичное акционерное общество завод "Красное знамя"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество завод "Красное знамя"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390043, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201077572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229004711
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02449-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10493
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2026 года.
- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, 5 МАУК "ДК "Приокский" г. Рязани;
- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 13 час. 00 мин.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 390043, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2а, ПАО завод "Красное знамя".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество лиц, принявших участие в заседании: 9.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 337 510 - или 87.05 %, кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 387 711.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 387 711.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу – 337 510 или 87,05 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 337 493 99.99
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Формулировка принятого решения по 1 вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО завод "Красное знамя" за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 387 711.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 387 711.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу – 337 510 или 87.05 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 337 493 99.99
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Формулировка принятого решения по 2 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО завод "Красное знамя" за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 387 711.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 387 711.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу – 337 510 или 87.05%.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 317 205 93.98
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 228 6.01
Формулировка принятого решения по 3 вопросу: Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2025 г., составившей 2 956 225 132 руб. 04 коп.:
- направить на пополнение оборотных средств - 2 258 199 132 руб. 04 коп.
- направить на инвестиционные цели - 698 026 000 руб. 00 коп.

По вопросу повестки дня № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 387 711.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 387 711.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу – 337 510 или 87.05 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 317 205 93.98
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 288 6.01
Формулировка принятого решения по 4 вопросу: Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям и по размещенным привилегированным акциям типа А не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 2 713 977.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 2 713 977.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу – 2 362 570 или 87.05 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

№ п/п ФИО кандидата Число голосов
7 Информация не раскрывается на основании 337 564
4 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 337 501
1 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления 337 466
2 информации, подлежащей раскрытию и (или) 337 466
3 предоставлению в соответствии с требованиями 337 466
5 Федерального закона "Об акционерных обществах" 337 466
6 и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 337 466
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка принятого решения по 5 вопросу: Избрать Совет директоров ПАО завод "Красное знамя" в количестве 7 (семи) человек в следующем составе: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По вопросу повестки дня № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 387 711.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 384 981.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу – 337 510 или 87.67 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

№ п/п ФИО кандидата Вариант голосования Число голосов Процент
2 Информация не раскрывается ЗА 337 493 99.99
на основании Постановления ПРОТИВ 0 0.00
Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
1 "Об особенностях раскрытия ЗА 337 485 99.99
и (или) предоставления информации, ПРОТИВ 0 0.00
подлежащей раскрытию и (или) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
3 предоставлению в соответствии ЗА 337 485 99.99
с требованиями Федерального закона ПРОТИВ 0 0.00
"Об акционерных обществах" ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Формулировка принятого решения по 6 вопросу: Избрать Ревизионную комиссию ПАО завод "Красное знамя" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По вопросу повестки дня № 7: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 387 711.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 387 711.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу – 337 510 или 87.05 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 337 487 99.99
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
Формулировка принятого решения по 7 вопросу: Назначить ООО "Прио – Аудит" в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО завод "Красное знамя" по итогам 2026 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 44 от 16.06.2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: - вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-02449-A, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN: RU0005708444, CFI: ESVXFR.
- вид, категория (тип): акции привилегированные типа "А", государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-02449-A, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN: RU0005708469, CFI: EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Рощин


3.2. Дата 17.06.2026г.