Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.06.2026
Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301696794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319017480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00809-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросу о количественном и поименованном составе Правления ПАО "ЗиТ": 7 членов Совета директоров Общества из 7 приняли участие в заседании совета директоров Общества (Н.В. Шутов, А.Н. Шутов, А.А. Щелкунов, Д.Г. Федотов, Д.И. Косов, О.Е. Светанько, О.А. Шутова).
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь) голосов (Н.В. Шутов, А.Н. Шутов, А.А. Щелкунов, Д.Г. Федотов, Д.И. Косов, О.Е. Светанько, О.А. Шутова);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
1.1. Утвердить количественный состав Правления ПАО "ЗиТ" - 6 (шесть) человек.
1.2. Утвердить поименованный состав Правления ПАО "ЗиТ" сроком до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров по итогам деятельности ПАО "ЗиТ" за 2026 год.
Председатель Правления:
Генеральный директор ПАО "ЗиТ" Федотов Дмитрий Геннадьевич
Члены Правления:
Дорофеева Марина Александровна - главный бухгалтер ПАО "ЗиТ".
Миленина Ксения Владимировна - директор по экономике ПАО "ЗиТ".
Коннов Александр Валерьевич - главный инженер ПАО "ЗиТ.
Макаров Сергей Павлович - технический директор ПАО "ЗиТ".
Константинов Сергей Викторович - директор по развитию ПАО "ЗиТ".
1.3. Утвердить условия срочных трудовых договоров, заключаемых с членами Правления: главным бухгалтером Дорофеевой М.А., директором по экономике Милениной К.В., главным инженером Конновым А.В., техническим директором Макаровым С.П., директором по развитию Константиновым С.В. сроком до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2026 год и поручить их подписание от имени ПАО "ЗиТ" Председателю Совета директоров Шутову Николаю Васильевичу.
2.3. Доля участия Дорофеевой М.А. в уставном капитале Эмитента – долей не имеет. Доля, принадлежащих Дорофеевой М.А. голосующих акций Эмитента – долей не имеет.
2.4. Доля участия Милениной К.В. в уставном капитале Эмитента – долей не имеет. Доля, принадлежащих Милениной К.В. голосующих акций Эмитента – долей не имеет.
2.5. Доля участия Коннова А.В. в уставном капитале Эмитента – долей не имеет. Доля, принадлежащих Коннову А.В. голосующих акций Эмитента – долей не имеет.
2.6. Доля участия Макарова С.В. в уставном капитале Эмитента – долей не имеет. Доля, принадлежащих Макарову С.В. голосующих акций Эмитента – долей не имеет.
2.7. Доля участия Константинова С.В. в уставном капитале Эмитента – долей не имеет. Доля, принадлежащих Константинову С.В. голосующих акций Эмитента – долей не имеет.
2.8. Доля участия Федотова Д.Г. в уставном капитале Эмитента – долей не имеет. Доля, принадлежащих Федотову Д.Г. голосующих акций Эмитента – долей не имеет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты решения: "16" июня 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором принято решение: протокол заседания совета директоров Общества № 03/909 от "16" июня 2026 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00809-Е, дата государственной регистрации 27.10.1993 г., код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A101PH5.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"
__________________ Федотов Д.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2026г. М.П.