Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.06.2026
Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739499040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717000543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07744-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3388
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.06.2026г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.07.2026г. 12.30
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета Директоров ОАО "ОКБ СА".
2. Об избрании Председателя Совета Директоров ОАО "ОКБ СА".
3. О назначении секретаря Совета Директоров ОАО "ОКБ СА".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Калибр"
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 17.06.2026г.